证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2014_011

  上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2014年6月24日下午在公司总部六楼电教室(上海市嘉定区清河路55号)召开2013年度股东大会。

（二）股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	44
所持有表决权的股份总数（股）	148,505,150
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.8750

（三）本次股东大会采用现场投票表决方式

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长钱明先生主持。本次股东大会的召集召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合法律、法规、规则和公司章程的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；副总裁暨董事会秘书孙红良先生出席了本次股东大会，副总裁陈正友先生、王幸千先生列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

会议审议通过了《公司2013年度报告全文及摘要》等十一项议案，其中第八项议案即《关于修订<公司章程>的议案》获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下：

1、《公司2013年年度报告全文及摘要》

同意：148,505,014股占99.9999 ％

反对：0股 占0.0000 ％

弃权：136股 占0.0001 ％

2、《公司第七届董事会工作报告》

同意：148,504,914股占99.9998 ％

反对：0股 占0.0000 ％

弃权：236股 占0.0002 ％

3、《公司第七届监事会工作报告》

同意：148,504,914股占99.9998 ％

反对：0股 占0.0000 ％

弃权：236股 占0.0002 ％

4.01《公司2013年度财务决算》

同意：148,504,914股占99.9998 ％

反对：0股 占0.0000 ％

弃权：236股 占0.0002 ％

4.02《公司2014年度财务预算》

同意：148,504,914股占99.9998 ％

反对：0股 占0.0000 ％

弃权：236股 占0.0002 ％

5.01《公司2013年度利润分配预案》

同意：148,288,134股占99.8539 ％

反对：145,180股 占0.0978 ％

弃权：71,836股 占0.0483 ％

5.02《公司资本公积转增股本预案》（不转增）

同意：148,288,134股占99.8539 ％

反对：145,180股 占0.0978 ％

弃权：71,836股 占0.0483 ％

6、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构和支付审计费用的议案》

同意：148,504,914股占99.9998 ％

反对：0（零）股 占0.0000 ％

弃权：236股 占0.0002 ％

7、《关于调整董事会受让土地使用权决策权限的议案》

同意：148,504,914股占99.9998 ％

反对：0股 占0.0000 ％

弃权：236股 占0.0002 ％

8、《关于修订<公司章程>的议案》

同意：148,504,914股占99.9998 ％

反对：0股 占0.0000 ％

弃权：236股 占0.0002 ％

9、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

同意：148,504,914股占99.9998 ％

反对：0股 占0.0000 ％

弃权：236股 占0.0002 ％

10.01选举钱 明先生为公司第八届董事会董事

同意：148,451,747股占99.9640 ％

反对：0股 占0.0000 ％

弃权：53,403股 占0.0360 ％

10.02选举沈培新先生为公司第八届董事会董事

同意：148,451,747股占99.9640 ％

反对：0股 占0.0000 ％

弃权：53,403股 占0.0360 ％

10.03选举李 俭先生为公司第八届董事会董事

同意：148,451,734股占99.9640 ％

反对：0股 占0.0000 ％

弃权：53,416股 占0.0360 ％

10.04选举李 峰先生为公司第八届董事会董事

同意：148,451,734股占99.9640 ％

反对：0股 占0.0000 ％

弃权：53,416股 占0.0360 ％

10.05选举蒋丽敏女士为公司第八届董事会董事

同意：148,451,734股占99.9640 ％

反对：0股 占0.0000 ％

弃权：53,416股 占0.0360 ％

10.06选举裴家文先生为公司第八届董事会董事

同意：148,451,734股占99.9640 ％

反对：0股 占0.0000 ％

弃权：53,416股 占0.0360 ％

10.07选举袁树民先生为公司第八届董事会独立董事

同意：148,451,734股占99.9640 ％

反对：0股 占0.0000 ％

弃权：53,416股 占0.0360 ％

10.08选举傅强国先生为公司第八届董事会独立董事

同意：148,451,734股占99.9640 ％

反对：0股 占0.0000 ％

弃权：53,416股 占0.0360 ％

10.09选举唐 耀先生为公司第八届董事会独立董事

同意：148,451,857股占99.9641 ％

反对：0股 占0.0000 ％

弃权：53,293股 占0.0359 ％

11.01选举杨正球先生为公司第八届监事会监事

同意：148,451,857股占99.9641 ％

反对：0股 占0.0000 ％

弃权：53,293股 占0.0359 ％

11.02选举茅 健先生为公司第八届监事会监事

同意：148,451,957股占99.9642 ％

反对：0（零）股 占0.0000 ％

弃权：53,193股 占0.0358 ％

三、律师见证情况

通力律师事务所陈军律师、孙琦律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。通力律师事务所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法。

四、上网公告附件

《通力律师事务所关于上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

特此公告

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

2014年6月24日

附件:备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、通力律师事务所出具的法律意见书。