证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2014-020

  万鸿集团股份有限公司2013年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?本次会议没有否决提案的情况?

?本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

万鸿集团股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月25日上午8:30在东湖白宫LITZ公馆四楼会议室召开。

（二）本公司总股本251477550股, 出席本次股东大会的股东和股东代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	7人
所持有表决权的股份总数（股）	64,266,534
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.56

（三）本次股东大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，会议由公司副董事长许伟文先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席4人，公司董事长戚围岳先生、董事何键英先生、董事李力先生、独立董事曲俊生先生因公未能出席本次股东大会。公司在任监事3人，出席3人；公司其他高管和董事会秘书均列席会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议, 见证律师认为本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定，本次会议的决议合法有效。

二、提案审议和表决情况

经公司股东及股东代表认真审议，表决并通过以下决议：

序号	议 案	赞成		反对		弃权		是否通过
		股 数	比例（%）	股 数	比例（%）	股 数	比例（%）
议案一	审议《2013年度监事会工作报告》	63,266,534	98.44	0	0	1,000,000	1.56	是
议案二	审议《2013年度董事会工作报告》	63,266,534	98.44	0	0	1,000,000	1.56	是

议案三	审议《2013年度财务决算报告》	63,266,534	98.44	0	0	1,000,000	1.56	是
议案四	审议《2013年度利润分配的预案》	63,266,534	98.44	0	0	1,000,000	1.56	是
议案五	审议《关于续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2013年度审计费用的议案》	63,266,534	98.44	0	0	1,000,000	1.56	是
议案六	审议《2013年年度报告及其摘要》	63,266,534	98.44	0	0	1,000,000	1.56	是
议案七	审议《关于增补董事的议案》	48,587,672	75.60	14,678,862	22.84	1,000,000	1.56	是
议案八	审议《预计2014年度日常经营关联交易的议案》(关联股东回避表决)	16,827,862	91.57	550,000	2.99	1,000,000	5.44	是

三、律师见证情况

本次股东大会经公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

2014年6月25日