证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2014-037
广州广船国际股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第四次会议于2014年6月26日（星期四）以通讯方式召开，本公司全体9名董事参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成通过了以下一项议案：
1、通过第八届董事会提名委员会的建议，同意陈卫平先生（简历附后）为本公司副总经理，任期至第八届董事会届满之日止。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司
董 事 会
2014年6月26日
附件：
陈卫平简历
陈卫平，男，1973年1月出生，工程硕士学历。1997年毕业于天津大学船舶工程专业，2005年获得哈尔滨工程大学船舶工程专业在职硕士研究生学历。陈卫平先生于1997年7月至1998年6月在沪东造船厂二部见习；1998年6月至2000年10月任沪东造船厂二部生产管理科建造师；2000年10月至2006年8月任沪东造船集团二部船台车间副主任、主任；2006年8月至2007年10月任沪东造船集团造船二部制造部主任助理、副主任；2007年10月至2008年7月任上海江南长兴重工有限责任公司生产管理部部长；2008年7月至2014年6月任上海江南长兴重工有限责任公司总经理助理兼生产管理部部长。
证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号： 2014-038
广州广船国际股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司
有关承诺及履行进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管规则》”）的相关规定和中国证监会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及发行工作的通知》（以下简称“《通知》”）的有关要求，广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）对本公司控制人、股东、关联方、收购人以及本公司的承诺及履行情况进行了自查，自查情况于2014年2月14日刊登在上海证券交易所网站、本公司网站及《上海证券报》。现对相关承诺事项及进展情况说明如下：
一、承诺事项
本公司于2013年开展定向非公开发行H股股票及收购本公司控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）下属子公司广州中船龙穴造船有限公司（以下简称“龙穴造船”）事项，为保证本公司的正常经营，避免本公司与中船集团发生同业竞争，中船集团于2013年9月30日就上述事项作出了同业竞争的承诺（详见本公司于2013年9月30日刊登在上海证券交易所网站、本公司网站及《上海证券报》之公告）。根据《监管规则》及《通知》的要求，本公司对上述控股股东承诺事项及履行情况进行了核查（详见本公司于2014年2月14日刊登在上海证券交易所网站、本公司网站及《上海证券报》之公告）。本公司收购龙穴造船事项已于2014年3月14日完成变更工商登记手续，并于2014年6月16日在上海证券交易所网站发布了《广州广船国际股份有限公司关于收购龙穴造船100%股权完成过户的公告》，中船集团对本公司作出的上述同业竞争的承诺正在履行中。
二、进展情况
本公司于2014年完成收购龙穴造船事项，实现了华南地区船舶企业区域整合的第一步。2014年，中船集团根据国务院发布的《关于印发船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案的通知》、《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》等有关要求，正在推进内部资产整合相关工作。
鉴于中船集团于2014年4月开始筹划对本公司进行重大资产重组事项，经本公司申请，本公司股票自2014年4月15日起停牌，在此期间，中船集团正在探讨此次重组事项的详细方案，本公司将在该方案确定时进一步公布相关进展情况。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司
董事会
2014年6月26日
证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2014-039
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（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）正在筹划对本公司进行重大资产重组等事项。经本公司申请，本公司股票已于2014年4月15日起按有关规定停牌，停牌期间，本公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况的公告。
停牌期间，本公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。目前，本公司已组织财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重大资产重组拟涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作，由于本次重大资产重组涉及的资产范围与事项较多，相关的尽职调查和审计评估工作还需要一定时间。
经过初步论证，本公司控股股东中船集团拟将其在华南地区的造船业务相关资产通过重大资产重组注入本公司。此外，本公司还在论证收购第三方资产的可行性。由于本公司及控股股东需要就重大资产重组方案有关事项向相关国有资产管理部门、国防科技工业管理部门进行政策咨询和工作沟通。截至目前，前述工作虽取得阶段性进展，但仍难以在原定期限内完成。经本公司申请，本公司股票自2014年6月16日起继续停牌。
截至本公告发布之日，本公司重大资产重组相关方案尚在讨论中，此事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务。待有关事项确定后，本公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司
董 事 会
2014年6月26日