股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2014-005

上海第一医药股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况，

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年6月26日上午九点在虹桥宾馆二楼玫瑰厅举行。出席会议的股东和代理人人数为13人，所持有表决权的股份总数为99,838,360股，占公司有表决权股份总数的比例为44.7532%。本次会议由公司董事会召集，董事长徐震午先生主持，采用现场记名式投票方式表决。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议公司 2013 年年度报告正文及摘要	98,094,060	98.2529%	7,400	0.0074%	1,736,900	1.7397%	是
2	审议公司 2013 年度董事会工作报告	98,094,060	98.2529%	7,400	0.0074%	1,736,900	1.7397%	是
3	审议公司 2013 年度监事会工作报告	98,094,060	98.2529%	7,400	0.0074%	1,736,900	1.7397%	是
4	审议公司 2013 年度财务决算报告	98,094,060	98.2529%	7,400	0.0074%	1,736,900	1.7397%	是
5	审议公司 2013 年度利润分配预案	98,021,394	98.1801%	1,751,766	1.7546%	65,200	0.0653%	是
6	审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案	99,830,960	99.9926%	7,400	0.0074%	0	0.0000%	是
7	审议同意陆琨先生为公司第七届董事会董事的预案	99,830,960	99.9926%	7,400	0.0074%	0	0.0000%	是
8	审议同意王兆忠先生为公司第七届董事会董事的预案	99,830,960	99.9926%	7,400	0.0074%	0	0.0000%	是
9	审议同意王顺樑先生为公司第七届董事会董事的预案	99,830,960	99.9926%	7,400	0.0074%	0	0.0000%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所王卫东律师、俞磊律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

四、上网公告附件

国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2014年6月27日

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2014-006

上海第一医药股份有限公司

七届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海第一医药股份有限公司七届十七次董事会会议通知于2014年6月16日以邮件形式发出，并于2014年6月26日在小木桥路681号公司会议室举行。本次会议应到董事9名，委托0名，实到董事9名，公司3名监事列席会议，会议由董事陆琨先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：

⒈ 审议通过了《关于第七届董事会董事长人选变动的议案》

鉴于徐震午先生已辞去公司董事、董事长职务，现经各主要股东方的充分协商，推荐陆琨先生为公司第七届董事会董事长候选人，并提请本次董事会会议审议。

陆琨先生简历如下：

陆琨，男，52岁，大学本科，工程师，中共党员。曾任上海国际信托贸易公司副总经理，上物汽车公司副总经理，上海现代物流投资发展有限公司副总经理。现任上海百联商业连锁有限公司党委书记，上海新路达商业（集团）有限公司董事长、党委书记。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒉ 审议通过了《关于调整董事会各专门委员会人选的议案》

⒈战略委员会：

召集人：陆琨

非独立董事委员：陆琨、尤建敏、陈志毅

独立董事委员： 蔡建民、宓秀瑜、朱洪超

⒉薪酬与考核委员会：

召集人：蔡建民

非独立董事委员：陆琨、王兆忠

独立董事委员：蔡建民、宓秀瑜、朱洪超

⒊审计委员会人选不变，仍为：

召集人：宓秀瑜

非独立董事委员：翁逸瑜

独立董事委员：蔡建民、宓秀瑜、朱洪超

⒋提名委员会：

召集人：朱洪超

非独立董事委员：王兆忠、王顺樑

独立董事委员：蔡建民、宓秀瑜、朱洪超

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2014年6月27日