证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－032

  上海多伦实业股份有限公司

  2013年年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无新提案提交表决。

● 本次会议无否决或修改提案情况。

一、会议召开及出席情况

上海多伦实业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月26日上午10：00时在湖北省荆门市响岭路荆门汉通置业有限公司二楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权股份数21463110股，占公司有表决权股份总数的6.30%。其中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数4人，代表股份21431200 股，占公司总股本的6.29%；参加网络投票的股东及股东代表共4人，代表股份31910股，占公司总股本的0.01%。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，由董事会召集，半数以上公司董事共同推举的董事恽燕桦女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海多伦实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议、表决情况

经出席本次会议的股东及股东代表对会议提案的认真审议，以记名投票表决方式，对会议各项议案逐项表决形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

表决结果：参加表决的股数为21463110股，同意21431800股，占99.85 %；反对1310股，占0.01%；弃权30000股，占0.14%。

（二）审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

表决结果：参加表决的股数为21463110股，同意21431800股，占99.85 %；反对1310股，占0.01%；弃权30000股，占0.14%。

（三）审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

表决结果：参加表决的股数为21463110股，同意21431800股，占99.85 %；反对1310股，占0.01%；弃权30000股，占0.14%。

（四）审议通过了《公司2013年度利润分配议案》；

经中喜会计师事务所有限公司对我公司2013年度财务报告的审计，2013年度公司实现净利润6,833,614.33元，其中归属于母公司所有者的净利润为8,828,249.88元，经提取 10%的法定盈余公积1,348,239.95元，加年初未分配利润122,075,794.74元，2013年末实际可供股东分配的利润为129,555,804.67元。

根据公司实际情况，为支持公司的项目投资计划，对于公司2013年度实现的利润拟不作分配，全部结转至以后年度分配。2013年度资本公积金不进行转增股本。公司拟将未分配利润支持控股子公司房地产项目，寻找合适的投资方向进行投资。

表决结果：参加表决的股数为21463110股，同意21431800股，占99.85 %；反对31310 股，占0.15%；弃权0股，占0%。

分段统计如下：

投票区段	同意股数	该区段同意比例(%)	反对股数	该区段反对比例(%)	弃权股数	该区段弃权比例(%)
持股1%以下	1431800	97.86	31310	2.14	0	0
持股1%-5%(含1%)	0	0	0	0	0	0
持股5%以上(含5%)	20,000,000	100	0	0	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下	6000	16.08	31310	83.92	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)	1425800	100	0	0	0	0

（五）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；

为保持公司审计工作的连续性，同意2014年度续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，审计费用为60万元（食宿费、差旅费由公司承担）。

表决结果：参加表决的股数为21463110股，同意21431800股，占99.85 %；反对1310股，占0.01%；弃权30000股，占0.14%。

（六）审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。

表决结果：参加表决的股数为21463110股，同意21431800股，占99.85 %；反对1310股，占0.01%；弃权30000股，占0.14%。

（七）审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》。

表决结果：参加表决的股数为21463110股，同意21431800股，占99.85 %；反对1310股，占0.01%；弃权30000股，占0.14%。

三、律师见证情况

本次会议由上海金茂凯德律师事务所王荣菁律师、周铭律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、上海多伦实业股份有限公司 2013年年度股东大会决议；

2、上海金茂凯德律师事务所律师关于上海多伦实业股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

上海多伦实业股份有限公司董事会

二O一四年六月二十七日