证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2014-027
证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年7月2日（星期三）下午13:30
网络投票时间：2014年7月2日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
●股权登记日：A股：2014年6月23日（星期一）
B股：2014年6月26日（星期四）
●会议地点：闵行区吴中路259号（近桂林路）
锦江都城管理学院四楼多功能厅
●本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
一、召开2014年第一次临时股东大会基本情况
（一）上海锦江国际酒店发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2014年7月2日（星期三）下午13:30
2、网络投票时间：2014年7月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）现场会议召开地点：闵行区吴中路259号（近桂林路）
锦江都城管理学院四楼多功能厅
二、会议审议事项
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以上议案内容经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，详见2014年6月14日《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
（一）2014年6月23日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2014年6月26日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东（B股最后交易日为2014年6月23日）；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师等其他相关人员。
四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2014年6月30日（星期一）9:00－16:00
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（上海立信维一软件有限公司内）。地铁2号线（江苏路站），公交01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路可以抵达。咨询电话：021-52383317。
（三）登记方式：
1、个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
2、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（四）出席会议的股东也可于2014年6月30日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件一），并附上四/（三）1、2款所列的证明材料复印件。
（五）其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：上海市延安东路100号25楼董事会秘书室
联系人：张珏
邮编：200002，电话：021-63217132，传真：021-63217720
五、参与网络投票的投票程序
（一）网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（二）本次临时股东大会会议，公司通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，公司A、B股股东均可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
（三）投票代码：
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（四）网络投票的操作流程：
1、买卖方向为买入股票。
2、申报价格代表股东大会议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。99.00元代表本次股东大会所有议案。
议案二为多个需逐项表决的议案组。2.01元代表议案组2项下的第一个议案，2.02元代表议案组2项下的第二个议案，依此类推。2.00元代表议案组2项下的所有议案。
3、申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、本次临时股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
（五）表决方法：
1、一次性表决方法：
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2、分项表决方法：
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3、表决意见：
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4、买卖方向：均为买入。
（六）投票举例
1、A股股东投票举例
（1）所有议案统一投票举例
股权登记日持有“锦江股份”A股的投资者对所有议案投同意票，其申报如下：
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（2）单项议案投票举例
如某A股投资者对本公司的第一个议案投同意票，其申报如下：
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如某A股投资者对本公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
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如某A股投资者对本公司的第一个议案投了弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
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（3）对单项议案的子议案投票举例
如某A股投资者对本公司的第二个议案的第一个子议案投同意票，其申报如下：
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如某A股投资者对本公司的第二个议案的第一个子议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
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如某A股投资者对本公司的第二个议案的第一个子议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
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2、B股股东投票举例
（1）所有议案统一投票举例
股权登记日持有“锦江B股”B股的投资者对所有议案投同意票，其申报如下：
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（2）单项议案投票举例
如某B股投资者对本公司的第一个议案投同意票，其申报如下：
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如某B股投资者对本公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
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如某B股投资者对本公司的第一个议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
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（3）对单项议案的子议案投票举例
如某B股投资者对本公司的第二个议案的第一个子议案投同意票，其申报如下：
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如某B股投资者对本公司的第二个议案的第一个子议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
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如某B股投资者对本公司的第二个议案的第一个子议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
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（七）投票注意事项：
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4、同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。
六、备查文件目录
上海锦江国际酒店发展股份有限公司第七届董事会第二十二次会议资料。
特此公告。
附件：1、2014年第一次临时股东大会股东参会登记表
2、授权委托书
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2014年6月27日
附件一：
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名： 身份证号码：
股东账号： 持有股数：
联系地址：
邮政编码： 联系电话：
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司参加上海锦江国际酒店发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
（注：本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效）