证券代码：600539 证券简称：ST狮头 编号：临2014-018

太原狮头水泥股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四次于2014年6月27日上午在公司三楼会议室召开。会议应参加董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长陈国和先生主持，3名监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议并形成以下决议。

1、审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》（详文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

2、审议通过了《关于同意股东提交的豁免履行承诺事项申请的议案》；

在审议本议案时，有关联关系的董事陈国和先生、崔照宏先生回避了表决，该议案以7票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

2007年5月，公司进行股权分置改革，太原狮头集团有限公司做出了在股权分置改革完成后，将其所拥有的与狮头股份主营业务相关的矿山资源（西铭石灰岩矿）择机转让给狮头股份的承诺。

从2007年下半年起，太原市政府提出了西山生态建设规划，并对西山地区化工、建材等类型的企业实施搬迁。2008年8月，山西省委、省政府提出了西山地区综合治理的方案，我公司被列入到企业搬迁的行列，当时政府提出我公司搬迁选址必须在太原市六城区以外，将使原承诺注入的矿山资源（西铭石灰岩矿）无法再利用，因此，失去了矿山资源注入股份公司的条件，该承诺事项未履行。

由于企业搬迁选址几经变更，从2009年11月起，太原狮头集团公司采矿许可证（西铭石灰岩矿）未审批。最终厂址确定后，本公司开始实施2×4500T/D水泥生产线并配套水泥窑纯低温余热发电的工程建设，狮头集团公司便着手向各级主管部门递交延续登记采矿许可证的紧急请示。

因该承诺的实施必须在省政府批复太原狮头集团采矿许可证的前提下，因此在省政府对太原狮头集团延续登记采矿许可证批复下达前，公司无法明确具体履行期限。根据中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，为切实维护和保护中小股东、投资者的利益，公司董事会决定豁免狮头集团将其所拥有的与狮头股份主营业务相关的矿山资源（西铭石灰岩矿）择机转让给狮头股份的承诺。

独立董事认为：本次豁免股东履行承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2014年7月15日（星期二）召开2014年第一次临时股东大会。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董事会

2014年6月27日

证券代码：600539 证券简称：ST狮头 编号：临2014-019

太原狮头水泥股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

太原狮头水泥股份有限公司第六届监事会第四次会议于2014年6月27日本公司二楼会议室召开，应到监事三人，实到监事三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效，会议审议通过了下述报告和议案：

1、审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》；

2、审议通过了《关于同意股东提交的豁免履行承诺事项申请的议案》。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

监事会

2014年6月27日

证券代码：600539 证券简称：ST狮头 编号：临2014-020

太原狮头水泥股份有限公司

关于召开2014年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

会议召开时间：2014年7月15日（星期二）

股权登记日：2014年7月8日（星期二）

是否提供网络投票：是

一、本次股东大会的基本情况

公司定于 2014 年7月15日（星期二）召开 2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。

4、会议时间：2014年7月15日（星期二）下午2:00

网络投票起止时间为2014 年7月14日15：00至2014年 7月15日15：00；

5、会议地点：山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议议案名称

议案1、审议公司《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

议案2、审议公司《关于同意股东提交的豁免履行承诺事项申请的议案》

2、披露情况：

上述两项议案均需股东大会以特别决议通过。上述议案已经 2014 年6 月27日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过（详见公司 2014 年 6 月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告）。公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。

三、会议出席对象：

（1）本公司的董事、监事、高级管理人员。

（2）截至2014年7月8日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会邀请的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：

个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间：

2014年7月11日（星期五 ）上午9:00-11:30，下午13:00-15:00，异地股东可于2014年 7月11日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：

山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司证券部

4、联系方式

通讯地址：山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司证券部

联系人：郝瑛

邮编：030056

联系电话：0351-2857002

传真：0351-2857006

五、流通股股东参加网络投票程序事项

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2014 年 7月 14 日 15：00 至 2014 年 7月15日 15：00 ；

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件一）；

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件二）；

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）；

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

七、备查文件：

《太原狮头水泥股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

备查文件存放于公司证券部办公室。

特此通知。

附件1：投资者身份验证操作流程

附件2：投资者网络投票操作流程

附件3：授权委托书

太原狮头水泥股份有限公司董事会

二零一四年六月二十七日

附件1：

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

■

注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A股、B股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）网上用户名；

（5）密码；

（6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

■

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件2：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

■

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：（北京）010-58598851,58598912(业务)

010-58598882,58598884 (技术)

(上海)021-68870190

(深圳)0755-25988880

附件3：太原狮头水泥股份有限公司2014 年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位作为太原狮头水泥股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司二○一四年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

■

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2014年 月 日

审议议题	表决意见 （同意√、反对×、弃权O）
1、《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》
2、《关于同意股东提交的豁免履行承诺事项申请的议案》