证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2014-020

  金陵药业股份有限公司

  关于选举产生第六届监事会职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定：监事会由5名监事组成，其中股东代表3名，公司职工代表2名；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司职工代表大会选举贾明怡和王煜为公司第六届监事会职工监事（简历附后）。

  上述二名职工监事将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的三名股东监事共同组成公司第六届监事会。

  特此公告。

  金陵药业股份有限公司监事会

  二○一四年六月二十七日

  职工监事简历：

  贾明怡，女，1973年9月出生，大学学历，主管药师，中共党员。2000年1月至2012年4月担任本公司南京金陵制药厂中针车间副主任、主任，小针车间主任；2012年4月至今担任本公司南京金陵制药厂党委副书记兼纪委书记、工会主席。贾明怡现为本公司南京金陵制药厂党委副书记兼纪委书记、工会主席，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  王煜，男，1981年2月出生，大学学历、工程师。2004年7月至2007年3月任本公司福州梅峰制药厂职工、提取车间副主任；2007年3月至2008年3月福建深纳生物工程有限公司研发员；2008年3月至今任本公司福州梅峰制药厂提取车间主任；第五届监事会职工监事。王煜现为本公司福州梅峰制药厂提取车间主任，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2014-021

  金陵药业股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席的情况

  1、会议召开的情况

  （1）召开时间：2014年6月27日上午9:00

  （2）召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室

  （3）召开方式：现场投票表决

  （4）召 集 人：公司董事会

  （5）主 持 人：董事长沈志龙先生

  （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  2、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）5人、代表股份296,832,775股、占公司股份总数的58.90%。

  3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票表决方式通过如下议案：

  1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

  本次股东大会采取累积投票的方式选举沈志龙、李春敏、宗永久、肖玲、汤卫国、陈进宝等6人为公司第六届董事会董事，各董事的具体得票情况如下：

  （1）沈志龙，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。

  （2）李春敏，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。

  （3）宗永久，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。

  （4）肖玲，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。

  （5）汤卫国，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。

  （6）陈进宝，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。

  本次股东大会采取累积投票的方式选举王广基、张洪发、周勤等3人为公司第六届董事会独立董事，各独立董事的具体得票情况如下：

  （1）王广基，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。

  （2）张洪发，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。

  （3）周勤，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。

  2、审议关于监事会换届选举的议案。

  本次股东大会采取累积投票的方式选举徐小平、凡金田、翟咏梅等3人为公司第六届监事会监事，各监事的具体得票情况如下：

  （1）徐小平，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。

  （2）凡金田，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。

  （3）翟咏梅，296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100%。

  上述3名监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事贾明怡、王煜（简历详见2014年6月28日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）共同组成公司第六届监事会。

  3、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。

  表决情况：同意296,832,775股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权0％。

  表决结果：通过。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称： 江苏泰和律师事务所

  2、律师姓名：印凤梅、焦翊

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、金陵药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  金陵药业股份有限公司董事会

  二○一四年六月二十七日