证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2014-023

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月27日在内蒙古呼和浩特市召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表：

出席会议的股东和代理人人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	2,637,026,216
占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.11

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴景龙先生主持了本次会议。

（四）公司在任董事12人，出席12人。公司在任监事6人，出席6人。公司总经理高原先生，副总经理、总会计师张彤先生，董事会秘书袁敏女士出席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对 票数	反对比例	弃权票数	弃权 比例	是否 通过
1	选举公司第八届董事会董事（采取累积投票方式）
	吴景龙	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
	铁木尔	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
	石维柱	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
	王宝龙	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
	薛惠民	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
	张众青	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
	聂智陶	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
	高原	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
2	选举公司第八届董事会独立董事（采取累积投票方式）
	宋建中	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
	张俊杰	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
	颉茂华	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
	陆 珺	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
3	选举公司第八届监事会由股东代表出任的监事
	梁 军	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
	温 泉	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
	夏文辉	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
4	董事会2013年度工作报告	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
5	独立董事2013年度述职报告	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
6	监事会2013年度工作报告	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
7	2013年度财务决算报告	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
8	2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
9	《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
10	关于聘用2014年度审计机构的议案	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
11	关于公司2013年度日常关联交易的议案	449,329,348	99.93%	301,400	0.067%	0	0	通过
12	关于修订日常关联交易框架协议事项的议案	449,630,748	100%	0	0	0	0	通过
13	关于北方魏家峁煤电有限公司实行产销分离并与北方 联合电力有限责任公司签署煤炭购销框架协议的议案	449,630,748	100%	0	0	0	0	通过
14	关于增加公司经营范围的议案	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
15	关于修改《公司章程》的议案	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
16	关于采用直接融资方式进行融资的议案	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
17	关于修订《对外担保制度》的议案	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过
18	关于修订《董事会专门委员会工作制度》的议案	2,637,026,216	100%	0	0	0	0	通过

上述议案中，第11项《关于公司2013年度日常关联交易的议案》、第12项《关于修订日常关联交易框架协议事项的议案》、第13项《关于北方魏家峁煤电有限公司实行产销分离并与北方联合电力有限责任公司签署煤炭购销框架协议的议案》为关联交易，审议上述议案时，关联股东北方联合电力有限责任公司回避表决，北方联合电力有限责任公司所持表决权股份数量为2,187,395,468股。上述议案表决结果分别为：第11项《关于公司2013年度日常关联交易的议案》，同意票449,329,348;反对301,400票；弃权0票；第12项《关于修订日常关联交易框架协议事项的议案》同意449,630,748票；反对0票；弃权0票；第13项《关于北方魏家峁煤电有限公司实行产销分离并与北方联合电力有限责任公司签署煤炭购销框架协议的议案》，同意449,630,748票；反对0票；弃权0票；第15项《修改公司章程的议案》为特别决议通过的议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

北京嘉源律师事务所指派律师贺伟平、晏国哲为公司本次股东大会做法律见证，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二○一四年六月二十八日

证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2014-024

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于6月18日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议以现场形式召开，于6月27日形成决议。

（四）公司董事12人，参加表决12人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

公司董事会成员一致同意选举吴景龙先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

同意：12票；反对：0票；弃权0票。

（二）审议通过了公司《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会成员：

战略委员会：主任委员吴景龙，成员：铁木尔、石维柱、薛惠民、宋建中。

提名委员会：主任委员宋建中，成员：张众青、张俊杰。

审计委员会：主任委员张俊杰，成员：聂智陶、颉茂华。

薪酬与考核委员会：主任委员颉茂华，成员：王宝龙、陆珺。

同意：12票；反对：0票；弃权0票。

（三）审议通过了公司《关于机构调整的议案》。

同意：12票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二○一四年六月二十八日

证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2014-025

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于6月18日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议以现场形式召开，于6月27日形成决议。

（四）公司监事6人，参加表决6人。

二、监事会会议审议情况

经公司2013年年度股东大会选举以及公司职代会推举，公司第八届监事会成员如下：梁军、温泉、夏文辉、商文通、金铁明、王晓光。本次会议经过与会代表的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

以6票同意，0票反对，0票弃权，选举梁军先生为公司第八届监事会主席，任期三年。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二○一四年六月二十八日

股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2014-026

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于本公司公司债券

跟踪评级的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据国家发展和改革委员会《关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》，本公司委托原信用评级机构，在本公司2004年公司债券存续期内，每年进行一次跟踪评级并公开披露评级结果。

近日，收到中诚信国际信用评级有限责任公司对公司2004年12月发行的10年期人民币18亿元公司债券的跟踪评级报告，该评级报告是在公司2013年度经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上进行，经中诚信国际信用评级委员会审定，此次跟踪评级的信用等级不做调整，维持AAA信用等级，具体内容详见中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）。

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二○一四年六月二十八日