证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-048

  美都控股股份有限公司八届二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美都控股股份有限公司（以下简称 “公司”）8届2次董事会会议于2014年6月27日以现场和通讯表决相结合的方式在杭州公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长闻掌华先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

  一、审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》。

  根据公司总裁王爱明先生提名，经董事会审核，同意聘任戚金松先生担任公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司八届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事认为：戚金松先生的任选资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。戚金松先生的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意董事会的上述聘任议案。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  戚金松先生简历详见附件。

  特此公告。

  美都控股股份有限公司

  董事会

  2014年6月28日

  附件：戚金松个人简历

  戚金松，男，1964年生，大专学历。1991年3月至2003年10月，就职于中国银行德清支行、安吉支行、湖州市分行，历任中国银行德清支行办公室主任、信贷科长、综合业务部主任、副行长；中国银行安吉支行副行长；中国银行湖州市分行办公室主任；2003年10月至2009年1月，就职于浙江升华云峰新材股份有限公司，历任副总经理、常务副总经理职务；2009年1月至2012年2月，就职于浙江升华强磁材料有限公司，历任总经理、董事长职务；2012年2月至2013年4月，就职于升华地产集团有限公司，历任常务副总经理、总经理职务；2013年4月至7月，就职于浙江升华拜克生物股份有限公司，任副总经理职务；2013年8月至2014年6月，就职于美都集团股份有限公司，任副总经理职务。