证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2014-010

  黑龙江黑化股份有限公司2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决；

  一、会议召开情况

  黑龙江黑化股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月27日上午10时30分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长岳守成先生主持会议。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权股份190,959,533股，占公司有表决权总股份的48.97%。本次会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会、监事会部分成员及高管和见证律师列席了会议。

  三、提案审议情况

  大会以记名方式表决，通过如下决议：

  一、 审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意190,959,533股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意190,959,533股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  三、审议通过《公司2013年年度报告》及《年报摘要》；

  表决结果：同意190,959,533股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  四、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意190,959,533股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  五、审议通过《公司2013度利润分配预案》；

  表决结果：同意190,959,533股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  六、审议通过《公司2014年与黑化集团有限公司日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：同意13,400股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  该议案关联股东黑龙江黑化集团有限公司、中国昊华化工集团股份有限公司回避表决。

  七、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：同意190,959,533股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  八、审议通过《关于公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》。

  表决结果：同意13,400股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，0票弃权，0票反对。

  该议案关联股东黑龙江黑化集团有限公司、中国昊华化工集团股份有限公司回避表决。

  四、律师出具的法律意见

  本次年度股东大会经黑龙江高盛律师集团事务所王旭辉律师现场出席见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及会议表决程序符合相关法律和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、黑龙江黑化股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、黑龙江高盛律师集团事务所出具的关于黑龙江黑化股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书；

  特此公告。

  黑龙江黑化股份有限公司董事会

  2014年6月27日