证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2014-035

  江苏综艺股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况。

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

江苏综艺股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月27日上午9:30在江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室召开。

（二）股东出席情况

出席现场会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	581,323,577
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.72

（三）本次会议采用现场投票方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由本公司董事会召集，由董事长陈义主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，表决情况如下：

序号	议案	同意票数（股）	同意 比例%	反对票数（股）	反对 比例%	弃权票数(股)	弃权比例%	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告；	581,323,577	100	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告；	581,172,377	99.97	151,200	0.03	0	0	是
3	公司独立董事述职报告；	581,323,577	100	0	0	0	0	是
4	公司2013年度财务决算报告；	581,323,577	100	0	0	0	0	是
5	公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案；	581,323,577	100	0	0	0	0	是
6	关于2014年度董事、监事薪酬的议案；	581,323,577	100	0	0	0	0	是
7	《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划 （2013-2015年）》；	581,323,577	100	0	0	0	0	是
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案。	581,323,577	100	0	0	0	0	是

三、律师见证意见

本次会议经江苏世纪同仁律师事务所律师朱增进、林亚青见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

见证律师出具的法律意见书。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司

二零一四年六月二十七日