证券代码：600755 股票简称：厦门国贸编号：2014-34

厦门国贸集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二〇一四年度第八次会议于2014年6月17日以书面方式通知全体董事，并于2014年6月27日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真讨论，全票审议通过了如下议案：

一、关于公司申请注册额度不超过人民币80亿元超短期融资券的议案

为满足公司经营发展及日常营运的短期资金需求，并改善财务结构、节省财务费用，根据《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》的有关规定，同意向中国银行间市场交易商协会申请公开注册发行额度不超过人民币80亿元的超短期融资券，并提请股东大会授权公司根据实际需要以及市场条件在上述额度内分期发行，并决定发行的具体条款，办理发行相关事宜。

二、关于召开公司二〇一四年度第二次临时股东大会的议案

兹定于2014年7月18日14:30在厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室以现场与网络投票方式召开公司二〇一四年度第二次临时股东大会，审议《关于公司申请注册额度不超过人民币80亿元超短期融资券的议案》。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十八日

●报备文件

厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第八次会议决议

证券代码:600755     证券简称:厦门国贸 编号:2014-35

厦门国贸集团股份有限公司

关于召开二〇一四年度第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年7月18日（周五）

●股权登记日：2014年7月15日（周二）

●是否提供网络投票：是

一、会议的基本情况

（一）会议届次：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一四年度第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2014年7月18日（周五）14:30

2、网络投票时间：2014年7月18日（周五） 09:30-11:30，13:00-15:00

（四）会议表决方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

网络投票操作流程详见附件二。

（五）现场会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室

二、会议的主要议程

1、审议《关于公司申请注册额度不超过人民币80亿元超短期融资券的议案》

上述议案已经公司第七届董事会二〇一四年度第八次会议审议通过，审议披露情况详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》刊载的公司2014-34号公告。

三、会议出席对象

（一））本次会议的股权登记日为2014年7月15日。

2014年7月15日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（二）登记时间：2014年7月16日8:30-12:00和14:00-17:30。

（三）登记地点：厦门湖滨南路国贸大厦12层证券事务部

（四）登记联系方式：

电话：0592-5898677、5898595

传真：0592-5160280

联系人：石慧、白伊莎

五、股东参加网络投票的操作流程

股东通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的具体操作流程请详见附件二。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

报备文件：

1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第八次会议决议；

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十八日

附件一：

厦门国贸集团股份有限公司二〇一四年度第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人） ，出席厦门国贸集团股份有限公司二〇一四年度第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代为行使表决权。

序 号	审议事项	同意	反 对	弃 权
1	《关于公司申请注册额度不超过人民币80亿元超短期融资券的议案》

委托人姓名或单位名称 （签章）：	委托人营业执照/ 身份证号码：
法定代表人（签章）:	委托日期：
委托人持有股数：	委托人股东帐户：
受托人签名：	受托人身份证号码：

附注：

1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

厦门国贸集团股份有限公司股东

参加网络投票的具体操作程序

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次股东大会网络投票平台，股东可以在股东大会召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

一、网络投票时间：2014年7月18日（周五） 09:30-11:30，13:00-15:00

二、总提案数：1个

三、投票流程：

（一）投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738755	国贸投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司申请注册额度不超过人民币80亿元超短期融资券的议案》	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法（详见投票举例）：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于公司申请注册额度不超过人民币80亿元超短期融资券的议案》	1.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

四、投票举例

股权登记日2014年7月15日A股收市后，持有厦门国贸A股（股票代码600755）的投资者如需对本次股东大会提案进行表决的：

（一）一次性表决方法

对本次《关于公司申请注册额度不超过人民币80亿元超短期融资券的议案》投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738XXX	买入	99.00元	1股

（二）分项表决方法

1、对本次《关于公司申请注册额度不超过人民币80亿元超短期融资券的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738755	买入	1.00元	1 股

2、对本次《关于公司申请注册额度不超过人民币80亿元超短期融资券的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738755	买入	1.00元	2 股

3、对本次《关于公司申请注册额度不超过人民币80亿元超短期融资券的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738755	买入	1.00元	3股

五、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2014-36

厦门国贸集团股份有限公司

关于高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因届法定退休年龄，陆郑坚先生向公司董事会提请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陆郑坚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对陆郑坚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十八日