八届四次董事会决议公告
证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2014-054
吉林成城集团股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于2014年6月27日以现场方式召开了八届董事会第四次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长方项主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:
一、《吉林成城集团股份有限公司2013 年年度报告及摘要》
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
二、《吉林成城集团股份有限公司2014年一季度报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《吉林成城集团股份有限公司2013 年度董事会工作报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
四、《吉林成城集团股份有限公司2013 年度财务决算报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
五、《吉林成城集团股份有限公司2013年度利润分配议案》
根据公司2013年审计报告，公司2013年实现净利润-137,984,978.99 元，加上历年结转未分配利润，累计可供股东分配利润为-18,205,372.37元，资本公积金为5,313,044.21元。
根据《公司章程》第一百六十条规定，未达到现金分红条件。董事会提出2013年度利润分配方案为不分配、不转增。
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
六、《吉林成城集团股份有限公司2013 年度独立董事述职报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
七、《吉林成城集团股份有限公司2013年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》
董事会审计委员会提议，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，2013年度审计费用为人民币50万元。
7票同意，0票反对，0票弃权。、
此项议案还需提交公司股东大会审议
八、《审计委员会2013年度履职情况报告》
此项议案还需提交公司股东大会审议
7票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
董事会决定召开2013年年度股东大会审议《2013年年度报告及摘要》等议案。召开时间另行通知。
7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会
2014年6月28日
证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2014-055
吉林成城集团股份有限公司
八届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于2014年6月27日以现场方式召开了第八届监事会第三次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会召集人刘兴亮主持，与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、《吉林成城集团股份有限公司2013 年年度报告及摘要》
监事对董事会编制的2013年年度报告进行审核后，一致认为：公司2013年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2013 年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司年报所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《吉林成城集团股份有限公司2014 年一季度报告》
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《吉林成城集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《吉林成城集团股份有限公司2013年度财务决算报告》
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
吉林成城集团股份有限公司监事会
2014年6月28日