股票代码：601558 股票简称：*ST锐电 编号：临2014-038

  债券代码：122115、122116 债券简称：锐01暂停、锐02暂停

  华锐风电科技（集团）股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）2013年度股东大会于2014年6月27日13:00-16:30在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	30
所持有表决权的股份总数（股）	2,075,712,426
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.63
通过网络投票出席会议的股东人数	19
所持有表决权的股份数（股）	1,380,426
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.03

（三）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；公司董事长王原先生因公务出差无法出席本次股东大会，经公司董事会过半数董事推举，会议由公司副董事长陶刚先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司第二届董事会部分成员、第二届监事会全体成员、公司董事会秘书出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否 通过
1	公司《2013年度董事会工作报告》	2,075,223,811	99.98	472,199	0.02	16,416	0.00	是
2	公司《2013年度监事会工作报告》	2,075,223,911	99.98	472,099	0.02	16,416	0.00	是
3	公司《2014年度经营计划》	2,075,294,011	99.98	401,999	0.02	16,416	0.00	是
4	公司《2013年度财务决算报告》	2,075,223,911	99.98	470,899	0.02	17,616	0.00	是
5	公司《2013年度利润分配方案》	2,075,223,911	99.98	470,899	0.02	17,616	0.00	是
6	公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。	2,075,223,911	99.98	470,899	0.02	17,616	0.00	是

三、 律师见证情况

公司2013年度股东大会经北京市环球律师事务所律师曾华、刘学梅现场见证，并出具了《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市环球律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2014年6月27日