证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2014-023

贵研铂业股份有限公司

关于召开2014年第一次临时

股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●现场会议召开时间：2014年7月3日（星期四）上午9：00

●网络投票时间： 2014年7月3日 上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00

●股权登记日：2014年6月27日

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

本公司曾于2014年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了关于召开2014年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

公司2014年第一次临时股东大会拟于2014年7月3日上午9：00在公司三楼会议室召开，现将具体事宜通知如下：

（一）会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2014年7月3日（星期四）上午9：00

网络投票时间： 2014年7月3日 上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00

股权登记日：2014年6月27日

3、现场会议地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

4、会议方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（二）会议审议事项：

1、 《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

2、《关于修改<公司章程>的议案》

3、《关于增加贵金属套期保值工具的议案》

4、《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》

（三）出席会议的人员：

1、截止2014年6月27日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

2、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东,授权委托书见附件一。

3、本公司董事、监事及高管人员。

4、本公司聘请的律师、会计师。

（四）股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票参照新股申购操作，其具体投票操作程序详见附件二。

（五）会议登记方法：

1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记

2、登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2014年6月27日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。

3、登记时间：2014年6月30日 9：00—11：30 14：30—16：00

4、登记地点：昆明市高新技术开发区科技路988号

贵研铂业股份有限公司投资发展部

（六） 其他事项：与会人员食宿及交通费自理

联 系 人：刚 剑 陈国林 邮 编：650106

联系电话：（0871）68328045 传 真：（0871）68326661

联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号

贵研铂业股份有限公司投资发展部

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2014年6月28日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席贵研铂业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议 案 名 称	表决意见
1	《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
2	《关于修改<公司章程>的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
3	《关于增加贵金属套期保值工具的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
4	《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人） ：

委托单位（委托人）股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年7月3日上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738459；投票简称：贵研投票

3、股东网络投票的操作流程：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议 案 名 称	申报价格（元）
总议案	表示对以下所有议案统一表决	99.00
1	《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	1.00
2	《关于修改<公司章程>的议案》	2.00
3	《关于增加贵金属套期保值工具的议案》	3.00
4	《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》	4.00

（3）在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）投票举例

①股权登记日持有“贵研铂业”股票的投资者，对全部议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738459	买入	99.00 元	1股
738459	买入	99.00 元	2股
738459	买入	99.00 元	3股

②如某股东对议案1投反对票，对其他议案投赞成票，委托顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738459	买入	1.00 元	2股
738459	买入	99.00 元	1股

4、计票规则：

①总议案“99.00元”对所有议案起作用；

②统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

5、投票注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2014－024

贵研铂业股份有限公司

关于公司股东、关联方以及公司

承诺事项及履行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）（以下简称“监管指引”）及云南证监局《关于上市公司承诺及履行事项相关工作的通知》（云证监【2014】19号）文件要求，公司对公司股东、关联方以及公司承诺履行情况进行自查，截止本公告日,公司及相关主体未出现超过承诺履行期限未履行的情况，不存在不符合监管指引要求的承诺事项。

现对公司及相关主体未到期且正在履行的承诺情况公告如下：

一、公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）关于确保公司独立性的承诺

根据2012年3月26日云锡控股签署的《云南锡业集团（控股）有限公司关于确保贵研铂业独立性的承诺函》，为确保公司的独立性，云锡控股承诺：

（一）保证公司与云锡控股及其控制的其他企业之间人员独立

保证公司的高级管理人员不在云锡控股及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在云锡控股及其控制的其他企业领薪；保证公司的劳动、人事及工资管理与云锡控股之间独立。

（二）保证公司资产独立完整

保证公司具有独立完整的资产；保证公司住所独立于云锡控股。

（三）保证公司财务独立

保证公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；保证公司独立在银行开户，不与云锡控股共用一个银行账户；保证公司的财务人员不在云锡控股兼职及领取报酬；保证公司依法独立纳税；保证公司能够独立做出财务决策，云锡控股不干预公司的资金使用。

（四）保证公司机构独立

保证公司拥有独立、完整的组织机构，与云锡控股的机构完全分开。

（五）保证公司业务独立

保证公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，公司具有面向市场自主经营的能力；在采购、生产、销售等方面保持独立，保证公司业务独立。

该承诺持续有效，截至本公告日，该承诺正在履行中，云锡控股无违反该承诺的情况。

二、云锡控股关于避免同业竞争的承诺

根据2012年3月6日云锡控股签署的《云南锡业集团（控股）有限公司关于避免同业竞争的承诺函》，就避免与公司同业竞争，云锡控股承诺：

云锡控股及其控制的全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外：

(一)以任何方式直接或间接控制任何导致与公司（包括公司控股子公司，下同）主营业务产生实质性竞争的业务或活动的企业，云锡控股及其控制的全资或控股子企业亦不生产任何与公司产品相同或相似或可以取代公司产品的产品；

(二)如公司认为云锡控股及其控制的全资或控股子企业从事了对公司业务构成竞争的业务，云锡控股及其控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；

(三)如果云锡控股及其控制的全资或控股子企业将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司，公司对上述业务享有优先购买权。

云锡控股承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致公司遭受的一切损失、损害和开支，云锡控股将予以赔偿。

本承诺函自云锡控股签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：

1.云锡控股不再直接或间接控制公司；

2.公司股份终止在证券交易所上市。

该承诺持续有效，截至本公告日，该承诺正在履行中，云锡控股无违反该承诺的情况。

三、云锡控股关于减少和规范与公司关联交易的承诺

根据2012年3月6日云锡控股签署的《云南锡业集团（控股）有限责任公司关于减少和规范与贵研铂业股份有限公司关联交易的承诺函》，就减少和规范与公司关联交易，云锡控股承诺：

(一)云锡控股及其他关联方将尽量避免与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及中小股东利益。

(二)云锡控股保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及《贵研铂业股份有限公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。

云锡控股及其控制的全资或控股子企业承诺，如违反上述承诺与公司及其控股子公司进行交易，而给公司及其控股子公司造成损失，由云锡控股承担赔偿责任。

本承诺函自云锡控股签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：

1.云锡控股不再直接或间接控制公司；

2.公司股份终止在证券交易所上市。

该承诺持续有效，截至本公告日，该承诺正在履行中，云锡控股无违反该承诺的情况。

四、云锡控股关于股票限售期的承诺

2011年公司非公开发行A股股票1280.7万股，并于2011年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。其中云锡控股认购的股票限售期为36个月，预计上市流通时间为2014年8月8日。

该承诺有效期截止2014年8月8日，截至本公告日，该承诺正在履行中，云锡控股无违反该承诺的情况。

五、公司关于现金分红的承诺

公司制定的《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》经2012年7月2日公司召开的2012年第三次临时股东大会审议通过，该规划明确了在符合分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司未来三年（2012-2014年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

截止本公告日，该承诺事项正在履行中，公司无违反该承诺的情况。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2014年6月28日