证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2014-037号

  武汉道博股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)现场会议时间：2014年6月27日（星期五）下午15时00分

  网络投票时间：2014年6月27日9：30－11：30；13：00－15：00

(二)会议地点：武汉道博股份有限公司会议室

(三)出席本次会议的股东或股东授权代表情况

出席会议的股东和代理人人数	93
所持有表决权的股份总数（股）	27,059,093
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.91
1、通过现场投票出席会议的股东人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	23,784,115
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.77
2、通过网络投票出席会议的股东人数	90
所持有表决权的股份总数（股）	3,274,978
占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.14

（四）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长兼总经理易仁涛先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，董事长兼总经理易仁涛先生、董事刘家清先生出席会议，其余董事因公未能出席；公司在任监事3人，职工监事喻晓阳女士出席会议，其余监事因公未能出席；公司副总经理兼董事会秘书周家敏先生参加了本次股东大会并对会议进行记录；公司副总经理兼财务总监廖可亚女士列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

议案序号	议案内容	赞成 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案	26,963,893	99.65	15,200	0.06	80,000	0.29	是
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
2.1	交易方案	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
2.2	本次交易标的资产价格	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
2.3	本次交易发行对象及认购方式	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
2.4	发行种类和面值	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
2.5	发行价格及定价依据	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
2.6	发行数量	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
2.7	本次交易的现金支付对价	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
2.8	募集资金用途	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
2.9	锁定期安排	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
2.10	上市地点	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
2.11	滚存利润归属	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
2.12	目标公司损益归属期间损益的归属及处分	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
2.13	标的资产的交割和违约责任	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
2.14	决议的有效期	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
4	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(草案)及其摘要的议案	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是

5	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》的议案	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
6	关于与游建鸣签署附条件生效的《实际盈利数与承诺净利润数差额的补偿协议》的议案	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
8	关于公司本次重大资产重组有关审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
9	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	26,805,993	99.06	15,200	0.06	237,900	0.88	是

其中单独或合计持有本公司5%以下股份的股东对部分议案的表决情况：

议案序号	议案内容	赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	8,229,878	97.02	15,200	0.18	237,900	2.80
1.1	交易方案	8,229,878	97.02	15,200	0.18	237,900	2.80
1.2	本次交易标的资产价格	8,229,878	97.02	15,200	0.18	237,900	2.80
1.3	本次交易发行对象及认购方式	8,229,878	97.02	15,200	0.18	237,900	2.80
1.4	发行种类和面值	8,229,878	97.02	15,200	0.18	237,900	2.80
1.5	发行价格及定价依据	8,229,878	97.02	15,200	0.18	237,900	2.80
1.6	发行数量	8,229,878	97.02	15,200	0.18	237,900	2.80
1.7	本次交易的现金支付对价	8,229,878	97.02	15,200	0.18	237,900	2.80
1.8	募集资金用途	8,229,878	97.02	15,200	0.18	237,900	2.80
1.9	锁定期安排	8,229,878	97.02	15,200	0.18	237,900	2.80
1.10	上市地点	8,229,878	97.02	15,200	0.18	237,900	2.80
1.11	滚存利润归属	8,229,878	97.02	15,200	0.18	237,900	2.80
1.12	目标公司损益归属期间损益的归属及处分	8,229,878	97.02	15,200	0.18	237,900	2.80
1.13	标的资产的交割和违约责任	8,229,878	97.02	15,200	0.18	237,900	2.80
1.14	决议的有效期	8,229,878	97.02	15,200	0.18	237,900	2.80
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(草案)及其摘要的议案	8,229,878	97.02	15,200	0.18	237,900	2.80
3	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》的议案	8,229,878	97.02	15,200	0.18	237,900	2.80
4	关于与游建鸣签署附条件生效的《实际盈利数与承诺净利润数差额的补偿协议》的议案	8,229,878	97.02	15,200	0.18	237,900	2.80
5	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	8,229,878	97.02	15,200	0.18	237,900	2.80

注：公司本次重大资产重组拟向向武汉新星汉宜化工有限公司发行股份募集配套资金。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。因此，关联股东武汉新星汉宜化工有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

北京市君泽君律师事务所上海分所王正洋律师和刘文华律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告！

武汉道博股份有限公司

2014年6月28日