证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临2014-039

九州通医药集团股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案

●本次会议召开前无补充提案

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年6月26日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场召开、网络投票和征集投票权表决相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。

（二）股东出席会议情况

截至股权登记日（2014年6月20日），本公司有表决权股份总数为1,609,616,634股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计26人，代表股份数有1,041,167,105股，占本公司有表决权股份总数的64.68%。

其中，通过现场投票出席会议的股东人数15人，代表股份数有 1,031,201,012股，占公司有表决权股份总数比例的64.07 %；通过网络投票出席会议的股东人数11人，代表股份数有9,966,093股，占公司有表决权股份总数比例的0.62 %；通过独立董事征集投票权的股东人数0人。

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席参加、部分高管列席参加本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于<九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案第二次修订版）及其摘要>的议案》	1，041，135，305	99.997	31，800	0.003	0	0	是
1.01	激励对象的确定原则、范围和名单	1，041，135，305	99.997	31，800	0.003	0	0	是
1.02	限制性股票的来源、数量及分配情况	1，041，135，305	99.997	31，800	0.003	0	0	是
1.03	限制性股票的授予价格及其确定方法	1，041，135，305	99.997	31，800	0.003	0	0	是
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期	1，041，135，305	99.997	31，800	0.003	0	0	是
1.05	限制性股票的授予条件、解锁条件	1，041，135，305	99.997	31，800	0.003	0	0	是
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1，041，135，305	99.997	31，800	0.003	0	0	是
1.07	限制性股票的回购注销	1，041，135，305	99.997	31，800	0.003	0	0	是
1.08	限制性股票的授予及激励对象的解锁程序	1，041，135，305	99.997	31，800	0.003	0	0	是
1.09	公司及激励对象的权利义务	1，041，135，305	99.997	31，800	0.003	0	0	是
1.10	激励计划的变更和终止	1，041，135，305	99.997	31，800	0.003	0	0	是
2	《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订版）的议案》	1，041，135，305	99.997	31，800	0.003	0	0	是

3	《关于<监事会关于公司限制性股票激励计划（草案第二次修订版）激励对象人员名单的核查意见>的议案》	1，041，135，305	99.997	31，800	0.003	0	0	是
4	《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》	1，041，135，305	99.997	31，800	0.003	0	0	是

其中议案一《关于<九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案第二次修订版）及其摘要>的议案》属于需要分项表决的事项。

上述议案均为特别决议事项，经由出席本次会议的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市海润律师事务所姚方方、臧海娜律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、法律意见书。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十八日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2014-040

九州通医药集团股份有限公司

关于股东进行股票质押式

回购交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2014年6月27日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东武汉楚昌投资有限公司(以下简称“武汉楚昌”)关于将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

2014年3月28日，武汉楚昌将其持有的公司51,030,000股无限售流通股股票质押给中泰信托有限责任公司(以下简称“中泰信托”),用于办理“中泰·民淳2号股票收益权投资单一资金信托股票收益权转让及回购”交易业务,初始交易日为2014年3月28日,购回交易日为2015年3月31日，质押股份占公司总股本的 3.17%。

截至本公告披露日,武汉楚昌直接持有本公司股票164,577,633股,占本公司总股本的10.22 %,其中质押股票合计164,330,000股,占本公司总股本的10.20 %。

质押日期	质押期限	质权人	质押股份数（万股）	占公司总 股本比例
2014年3月28日	一年	中泰信托有限责任公司	5103	3.17%
2014年5月28日	一年	长江证券股份有限公司	3600	2.24%
2014年3月11日	一年	长江证券股份有限公司	4100	2.55%
2014年2月25日	三年	重庆农村商业银行股份有限公司彭水支行	630	0.39%
2012年11月8日	三年	汉口银行股份有限公司汉阳支行	3000	1.86%

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

二〇一四年六月二十八日