第七届董事会
2014年第二次临时会议决议公告
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 编号：临2014—028
长春欧亚集团股份有限公司
第七届董事会
2014年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会于2014年6月26日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决方式召开第七届董事会2014年第二次临时会议的通知。并于2014年6月30日以通讯表决的方式召开了第七届董事会2014年第二次临时会议。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》
鉴于公司在部分银行授信额度已到期，根据经营需要，公司向中国银行股份有限公司工农大路支行申请授信额度6亿元人民币，其中2亿元用于办理银行承兑汇票，4亿元用于补充流动资金贷款，期限一年；向中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省分行申请授信额度2.3亿元人民币，用于办理流动资金贷款业务，期限为一年；向上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请授信额度2.8亿元人民币人民币，其中2亿元用于办理银行承兑汇票，5,000万元用于补充流动资金贷款，3,000万元用于存量债券包销专项额度,期限为一年；向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请增加集团授信额度4.5亿元人民币，其中公司增加授信额度2.1亿元，子公司长春欧亚卖场有限责任公司增加授信额度2.4亿元，上述额度用于流动资金贷款，期限一年。本次工商银行的授信额度增加后，公司在中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行的集团授信额度为14.5亿元人民币，其中公司的授信额度为12.1亿元，子公司长春欧亚卖场有限责任公司的授信额度2.4亿元。
二、审议通过了《关于为全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》
为满足日常经营周转的需要，全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司（以下简称欧亚卫星路）向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请一年期流动资金贷款3,000 万元人民币；全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司（以下简称欧亚柳影路）向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请一年期流动资金贷款3,000 万元人民币。公司为上述全资子公司合计6,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，保证期限为12个月。
董事会认为：欧亚卫星路、欧亚柳影路资产质量较好，经营状况稳定，现金流较充足，发展能力较强，具有较强偿债能力，能够保障公司的利益，公司提供该两笔流动资金贷款连带责任保证的债务风险可控。上述担保事项在审批程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意：为欧亚卫星路、欧亚柳影路各3,000万元人民币、合计6,000万元人民币贷款提供连带责任保证，保证期限为12个月。
截止本公告披露日前，公司对子公司的担保为5,000万元人民币。本次担保后，公司对子公司的担保合计为人民币11,000 万元人民币，占公司2013年经审计净资产的 8.19%。
详见2014年7月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站www.sse.com.cn的公司临时公告2014-029号。
三、审议通过了《关于对全资子公司长春欧亚集团九台卡伦欧亚购物广场有限公司增资的议案》
为使公司子公司的注册资本与其经营规模相适应，更好地促进子公司发展，董事会同意对全资子公司长春欧亚集团九台卡伦欧亚购物广场有限公司（以下简称卡伦欧亚）增加注册资本。
卡伦欧亚注册资本为500万元人民币，决定增加卡伦欧亚注册资本500万元人民币。增资后，卡伦欧亚注册资本由500万元人民币增加到1,000万元人民币，本公司出资占注册资本的100%。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二0一四年六月三十日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2014—029
长春欧亚集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：长春欧亚卫星路超市有限公司、长春欧亚柳影路超市有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：本次为上述全资子公司提供的担保金额各为3,000万元人民币，合计为6,000万元人民币。已实际为其提供的担保总额各为3,000万元人民币，合计为6,000万元人民币。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足日常经营周转的需要，全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司（以下简称欧亚卫星路）、全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司（以下简称欧亚柳影路）各向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请一年期流动资金贷款3,000 万元人民币。本公司同意：为欧亚卫星路、欧亚柳影路各3,000万元人民币、合计6,000万元人民币贷款提供连带责任保证，保证期限为12个月。
上述担保事项不需股东大会批准。
二、被担保人的基本情况
1、长春欧亚卫星路超市有限公司
被担保人名称：长春欧亚卫星路超市有限公司
公司住所地：南关区亚泰大街8599号
法定代表人：冯玉英
经营范围：经销百货、五金、交电、针织、纺织品、服装、鞋帽、家用电器、工艺美术品等。
截止2013年12月31日，欧亚卫星路资产总额11,682.54万元，负债总额5,686.25万元，资产负债率48.67 %，所有者权益5,996.29 万元。2013年,实现营业收入15,138.02万元，实现净利润 838.20万元（已经信永中和会计师事务所审计）。
2014年3月末，欧亚卫星路资产总额12,169.22万元，负债总额5,908.16万元，资产负债率48.55%，所有者权益6,261.06万元。2014年一季度，实现营业收入3,776.33万元，实现净利润 264.77万元（未经审计）。
无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
2、长春欧亚柳影路超市有限公司
被担保人名称：长春欧亚柳影路超市有限公司
公司住所地：宽城区柳影路万龙第五城2号楼
法定代表人：冯玉英
经营范围：经销百货、五金交电、针织品、纺织品、服装、鞋帽、家用电器、工艺美术品等。
截止2013年12月31日，欧亚柳影路资产总额14,484.28万元，负债总额8,341.93万元，资产负债率57.59 %，所有者权益6,142.35万元。2013年,实现营业收入15,429.01万元，实现净利润968.26万元（已经信永中和会计师事务所审计）。
2014年3月末，欧亚柳影路资产总额 14,607.50万元，负债总额8,126.98万元，资产负债率55.64 %，所有者权益6,480.52万元。2014年一季度，实现营业收入4,775.47万元，实现净利润 338.17万元（未经审计）。
无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（二）被担保人与公司的关系
被担保人欧亚卫星路、欧亚柳影路均系公司全资子公司。欧亚卫星路注册资本5,000万元，本公司出资占注册资本的100%。欧亚柳影路注册资本5,000万元，本公司出资占注册资本的100%。
三、董事会意见
2014年6月30日公司以通讯表决的方式召开了七届董事会2014年第二次临时会议，会议审议通过了《关于为全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》。为满足日常经营周转的需要，全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请一年期流动资金贷款3,000 万元人民币；全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请一年期流动资金贷款3,000 万元人民币。公司为欧亚卫星路、欧亚柳影路各3,000万元人民币，合计6,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，保证期限为12个月。
董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。欧亚卫星路、欧亚柳影路资产质量较好，经营状况稳定，现金流较充足，发展能力较强，具有较强偿债能力，能够保障公司的利益，公司提供该两笔流动资金贷款连带责任保证的债务风险可控。董事会同意：为欧亚卫星路、欧亚柳影路各3,000万元人民币，合计6,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，保证期限为12个月。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日前，公司对子公司的担保为5,000万元人民币，占公司2013年经审计净资产的3.72%。本次担保后，公司对子公司的担保合计为11,000 万元人民币，占公司2013年经审计净资产的 8.19%。
除对子公司的担保外，公司无其他担保。
五、上网公告附件
欧亚卫星路、欧亚柳影路2014年第一季度财务报表
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二0一四年六月三十日