第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2014-019
北京动力源科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2014年6月25日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于2014年6月30日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以9票同意，0票反对，0票弃权通过）：
（一）审议通过了《关于公司向全资子公司安徽动力源科技有限公司贸易融资授信提供担保的议案》
公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请综合授信1,500万元提供连带责任担保，担保期限一年。
（二）审议通过了《关于公司向华夏银行北京分行申请银行承兑汇票特别授信的议案》
公司因经营需要，拟向华夏银行北京分行申请银行承兑汇票特别授信，授信额度10,000万元人民币，期限一年。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014年6月30日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2014-020
北京动力源科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1,500万元。截止公告日，公司为其担保累计金额为人民币5,000万元。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0万元
一、担保情况概述：
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请综合授信1,500万元提供连带责任担保，担保期限一年。
二、担保对方基本情况
1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
2、成立时间：2010年1月15日
3、注册地点：安徽省郎溪县经济开发区
4、营业执照号：342522000014767
5、法定代表人：吴琼
6、注册资本：壹亿圆整
7、经营范围：智能电力电子、电源、节能类新技术产品的生产及销售
安徽动力源科技有限公司截至2013年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产45,202.24万元，总负债30,737.88万元， 净资产14,464.36万元，2013年实现营业收入31,081.65万元，利润总额2,734.69万元，净利润2,386.37万元。
截至2014年5月31日主要财务数据（未经审计）：总资产45,937.17万元，总负债31,005.93万元， 净资产14,931.24万元，2014年1月至5月实现收入14,701.70万元，利润总额535.95万元，净利润489.03万元。
三、担保协议的主要内容
安徽动力源科技有限公司将与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订《最高额保证合同》，借款期限一年，我公司将与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订《担保协议》，担保金额为人民币1,500万元，保证期限为一年，具体权利义务将依据双方担保协议约定。
四、董事会意见
公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币6,500万元，占最近一期经审计净资产的9.10%， 6,500万元是为全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人上一年度经审计的财务报表及最近一期的财务报表。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014年6月30日