证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2014—037号

  南通科技投资集团股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司）2013年年度股东大会于2014年6月30日以现场表决与网络投票相结合方式召开。现场会议于当日下午1：30在公司二楼报告厅召开。A股股东通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2014年6月30日9:30-11:30和13:00-15:00两个时段。

2、出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东及股东代理人人数（人）	23
其中：参加现场投票的股东及股东代理人人数（人）	14
参加网投投票的人数（人）	9
所持有表决权的股份总数（股）	240,669,572
其中：参加现场投票股份总数（股）	240,503,872
参加网络投票股份总数（股）	165,700
占公司总股本的比例（%）	37.73%
其中：参加现场投票股份占公司总股本的比例（%）	37.70%
参加网络投票股份占公司总股本的比例（%）	0.03%

3、本次会议由董事会召集，董事长王建华先生主持了会议，会议以记名投票表决的方式审议通过了所有提案，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

4、公司在任董事7人，出席本次会议4人，副董事长周崇庆、董事杜永朝、独立董事王胜因工作原因未能亲自出席会议，会后以电子邮件告之会议审议情况；公司在任监事3人，出席本次会议3人；公司董事会秘书储健先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

议案 序号	议案内容			同意票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告			240659372	100%	400	0	9800	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告			240659372	100%	400	0	9800	0	是
3	公司2013年度财务决算报告			240659372	100%	400	0	9800	0	是
4	公司2013年度利润分配提案									是
	其中	持股1%以下	单一股东持股市值50万元以下	621300	79.50%	150400	19.25%	9800	1.25%
			单一股东持股市值50万以上（含50万元）	0	0	0	0	0	0
			合计	621300	79.50%	150400	19.25%	9800	1.25%
		持股1%-5%（含1%)		0	0	0	0	0	0
		持股5%以上（含5%）		239888072	100%	0	0	0	0
5	关于续聘瑞华为公司2014年度 财务和内控审计机构的提案			240659372	100%	400	0	9800	0	是
6	公司2013年度董事、监事考核薪酬兑现的提案			240509372	99.93%	153500	0.06%	6700	0.01%	是
7	公司购房补贴实施办法			240509372	99.93%	153500	0.06%	6700	0.01%	是
8	关于江苏致豪为南通科技 向产控集团借款1.35亿元提供担保的提案			240509372	99.93%	10200	0	150000	0.07%	是
9	关于江苏致豪为南通科技 向产控集团借款5000万元提供担保的提案			240509372	99.93%	3500	0	156700	0.07%	是

三、律师见证证情况

本次股东大会经北京市炜衡（南通）律师事务所石金荣、高婷婷律师见证并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及股东代表参加会议的资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

四、上网公告附件

公司2013年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2014年7月1日