八届十六次董事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-40
鲁信创业投资集团股份有限公司
八届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2014年6月30日以通讯方式召开，本次会议通知已于2014年6月27日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于出资设立淄博齐鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙））的议案》；
同意公司出资3500万元参与设立淄博齐鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐鲁股权基金”），占齐鲁股权基金总规模的35%。具体内容详见公司同日发布的“对外投资公告（临2014-41）”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于出资设立上海盛保投资管理有限公司的议案》。
同意公司与保利置业集团（上海）投资有限公司共同发起设立上海盛保投资管理有限公司（以下简称“上海盛保”）。上海盛保注册资本为5000万元， 其中公司以现金出资2500万元，占上海盛保注册资本比例50%。具体内容详见公司同日发布的“对外投资公告（临2014-42）”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2014年6月30日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-41
鲁信创业投资集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：淄博齐鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）
● 投资金额：3500万元人民币
2014年6月30日，公司八届十六次董事会审议通过了《关于出资设立淄博齐鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。现将有关投资情况公告如下：
一、对外投资基本情况
公司拟参与设立首只围绕齐鲁股权市场的股权投资基金。基金名称为：淄博齐鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐鲁股权基金”或“基金”）， 齐鲁股权基金总规模1亿元人民币。其中公司作为有限合伙人以现金出资3500万元，持有基金35%的出资份额；淄博齐鲁股权投资管理有限公司作为有限合伙人出资2000万元，持有基金20%的出资份额；淄博鲁信齐鲁财务管理有限公司（以下简称“管理公司”）作为基金普通合伙人和基金管理人出资100万元，持有基金1%的出资份额；向其他出资人募集4400万元，持有基金44%的出资份额。
本次交易未构成关联交易。
二、对外投资的审批情况
根据《公司章程》的有关规定，2014年6月30日，公司八届十六次董事会审议通过了对齐鲁股权基金的出资事宜。
三、投资标的的基本情况
齐鲁股权基金总规模1亿元人民币。其中公司作为有限合伙人以现金出资3500万元，持有基金35%的出资份额；淄博齐鲁股权投资管理有限公司作为有限合伙人出资2000万元，持有基金20%的出资份额；淄博鲁信齐鲁财务管理有限公司作为基金普通合伙人和基金管理人出资100万元，持有基金1%的出资份额；向其他出资人募集4400万元，持有基金44%的出资份额。
淄博鲁信齐鲁财务管理有限公司为基金的普通合伙人和基金管理人。该公司注册资本为200万元人民币，其中：公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司出资70万元，占其公司注册资本比例35%；管理团队出资32万元，占其注册资本比例16%，其他股东出资98万元，占其注册资本比例49%。
齐鲁股权基金续存期为5年，其中前3年为投资期，后2年为投资回收期，经全体合伙人一致同意，基金可延期2年。基金投资方向以具备高成长性，处于成长期和成熟期的项目为现阶段投资的重点，兼顾具有重大技术突破、商业模式变革或存在潜在并购题材的初创期项目。
四、该项投资对上市公司的影响
齐鲁股权基金是首只围绕齐鲁股权市场的股权投资基金，公司通过参与设立该基金，将以齐鲁股权交易中心为平台，进一步挖掘山东省内的优质项目，提高公司综合竞争力。
五、备查文件
1、鲁信创业投资集团股份有限公司八届十六次董事会决议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2014年6月30日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-42
鲁信创业投资集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海盛保投资管理有限公司
● 投资金额：2500万元人民币
2014年6月30日，公司八届十六次董事会审议通过了《关于出资设立上海盛保投资管理有限公司的议案》。现将有关投资情况公告如下：
一、对外投资基本情况
公司拟与保利置业集团（上海）投资有限公司（以下简称“保利上海”）共同发起设立上海盛保投资管理有限公司（以下简称“上海盛保”），其中公司出资2500万元，持有上海盛保注册资本比例50%。本次交易未构成关联交易。
二、对外投资的审批情况
根据《公司章程》的有关规定，2014年6月30日，公司八届十六次董事会审议通过了对上海盛保的出资事宜。
三、协议主体的基本情况
保利上海成立于2012年7月，注册资本58000万元，公司注册地址为：上海市浦东新区杨新路88号1幢107A室，法定代表人：赵国昂。经营范围为：投资管理，企业资产重组、并购，接受金融机构委托从事金融服务外包，第三方理财服务（不得从事金融、证券、保险业务），贸易经纪与代理（除拍卖），集团下属企业房地产开发、经营、建造的项目管理，收费停车场，企业营销策划，商务咨询（除经纪），各类广告设计、制作，会务服务，国内贸易（除专项），从事货物和技术的进出口业务，（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
四、投资标的基本情况
上海盛保注册地为上海自贸区，注册资本为人民币5000万元，其中公司以现金出资人民币2500万元，持有上海盛保注册资本比例50%；保利上海以现金出资人民币2500万元，持有上海盛保注册资本比例50%。上海盛保设董事会，董事会由4名成员组成，公司和保利上海各推荐2名，董事长由保利上海推荐，总经理由公司推荐。上海盛保主要从事对外投资、投资管理与投资咨询业务。
四、该项投资对上市公司的影响
公司对上海盛保的投资资金来源于自有资金。公司通过在上海设立投资管理公司，将深度挖掘的长三角等经济发达地区的优质项目，进一步拓宽项目来源渠道，提升公司的综合竞争力。
五、备查文件
1、鲁信创业投资集团股份有限公司八届十六次董事会决议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2014年6月30日