证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2014－013

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、时间：2014年6月30日(星期一)下午1:30

2、地点：上海市南苏州路325号7楼

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	12
A股股东人数	7
B股股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	240,201,588
A股股东持有股份总数	239,674,776
B股股东持有股份总数	526,812
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.4304%
A股股东持股占股份总数的比例	48.3242%
B股股东持股占股份总数的比例	0.1062%

（三）本次股东大会采用现场投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会主持人为公司副董事长吴建华。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人，董事贺涛、浦静波、独立董事张世民和吴弘因另有公务未出席会议：公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书李伟出席会议。公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对 票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一、关于公司 2013 年董事会工作报告的议案	全体股东	240,200,849	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%
	B股 股东	526,812	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
二、关于公司 2013 年监事会工作报告的议案	全体股东	239,681,737	99.7836%	519,112	0.2161%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%
	B股 股东	7,700	1.4616%	519,112	98.5384%	0	0.0000%
三、关于公司 2013 年年度财务决算报告的议案	全体股东	240,200,849	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%
	B股 股东	526,812	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
四、关于公司 2014 年年度财务预算报告的议案	全体股东	239,674,037	99.7804%	519,112	0.2161%	8,439	0.0035%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%
	B股 股东	0	0.0000%	519,112	98.5384%	7,700	1.4616%
五、关于公司 2013 年年度利润分配预案的议案	全体股东	240,200,849	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%
	B股 股东	526,812	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
六、关于本公司续聘会计师事务所的议案	全体股东	239,681,737	99.7836%	519,112	0.2161%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%
	B股 股东	7,700	1.4616%	519,112	98.5384%	0	0.0000%
七、关于公司 2014 年度银行融资授信额度的议案	全体股东	240,193,149	99.9965%	0	0.0000%	8,439	0.0035%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%
	B股 股东	519,112	98.5384%	0	0.0000%	7,700	1.4616%
八、关于公司 2014 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度的议案	全体股东	239,674,037	99.7804%	519,112	0.2161%	8,439	0.0035%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%
	B股 股东	0	0.0000%	519,112	98.5384%	7,700	1.4616%

九、关于增加公司 2014 年度对所属控股子公司提供银行融资担保额度的议案	全体股东	240,193,149	99.9965%	0	0.0000%	8,439	0.0035%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%
	B股 股东	519,112	98.5384%	0	0.0000%	7,700	1.4616%
十、关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公司进口商品代理和购销业务暨日常关联交易的议案	全体股东	1,624,887	99.9545%	0	0.0000%	739	0.0455%	是
	A股 股东	1,098,075	99.9327%	0	0.0000%	739	0.0673%
	B股 股东	526,812	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
十一、关于修改《公司章程》部分条款的议案	全体股东	240,200,849	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	是
	A股股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%
	B股股东	526,812	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
十二、关于董事会换届选举的议案在（逐项表决）
1、选举秦青林先生为公司第七届董事会非独立董事	全体股东	239,681,737	99.7836%	519,112	0.2161%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%
	B股 股东	7,700	1.4616%	519,112	98.5384%	0	0.0000%
2、选举杨阿国先生为公司第七届董事会非独立董事	全体股东	239,681,737	99.7836%	519,112	0.2161%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%
	B股 股东	7,700	1.4616%	519,112	98.5384%	0	0.0000%
3、选举陶清女士为公司第七届董事会非独立董事	全体股东	239,681,737	99.7836%	519,112	0.2161%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%
	B股 股东	7,700	1.4616%	519,112	98.5384%	0	0.0000%
4、选举吴婕卿女士为公司第七届董事会非独立董事	全体股东	239,681,737	99.7836%	519,112	0.2161%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%
	B股 股东	7,700	1.4616%	519,112	98.5384%	0	0.0000%
5、选举成冠俊先生为公司第七届董事会非独立董事	全体股东	239,681,737	99.7836%	519,112	0.2161%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%
	B股 股东	7,700	1.4616%	519,112	98.5384%	0	0.0000%
6、选举徐志炯先生为公司第七届董事会独立董事	全体股东	239,681,737	99.7836%	519,112	0.2161%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%
	B股 股东	7,700	1.4616%	519,112	98.5384%	0	0.0000%
7、选举陆晨先生为公司第七届董事会独立董事	全体股东	239,681,737	99.7836%	519,112	0.2161%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%
	B股 股东	7,700	1.4616%	519,112	98.5384%	0	0.0000%
8、选举郭永清先生为公司第七届董事会独立董事	全体股东	239,681,737	99.7836%	519,112	0.2161%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%
	B股 股东	7,700	1.4616%	519,112	98.5384%	0	0.0000%
十三、关于监事会换届选举的议案（逐项表决）
1、选举吕勇先生为公司第七届监事会监事	全体股东	240,200,849	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%
	B股 股东	526,812	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2、选举钱存杰先生为公司第七届监事会监事	全体股东	240,200,849	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%
	B股 股东	526,812	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

第十项为关联交易议案，关联方为公司控股股东百联集团有限公司，其所持表决权股份数量为238,575,962股，已回避表决该项议案。

第十一项议案以特别决议通过，该项议案获得出席会议股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次会议聘请国浩律师集团（上海）事务所林琳律师、杨宬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了相关的法律意见书。国浩律师集团（上海）事务所认为本公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；关联股东对相关议案进行了回避表决，本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

国浩律师（上海）事务所关于上海物资贸易股份有限公司2013年年度股东

大会的法律意见书。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014年7月1日

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2014－014

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

第七届董事会第一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年6月30日下午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。首先由与会董事推选秦青林董事主持会议。公司监事及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：

一、一致推举秦青林先生为公司第七届董事会董事长；

同意9名，反对0名，弃权0名。

二、选举第七届董事会专门委员会组成人员；

（1）战略委员会：秦青林（主任委员）、陆晨、杨阿国、吴婕卿、成冠俊。

（2）提名委员会：陆晨（主任委员）、陈伟宝、徐志炯。

（3）审计委员会：徐志炯（主任委员）、陶清、郭永清。

（4）薪酬与考核委员会：郭永清（主任委员）、成冠俊、徐志炯。

同意9名，反对0名，弃权0名。

三、根据董事长提名，聘任董事成冠俊先生为公司总经理；

成冠俊先生简历详见公司第六届董事会第二十六次会议决议公告相关内容，公告编号：临2014-008。

同意9名，反对0名，弃权0名。

四、根据总经理提名，聘任韩英女士、宁斌先生为为公司副总经理，聘任谭存阳先生为公司财务总监（简历附后）；

同意9名，反对0名，弃权0名。

独立董事徐志炯、陆晨、郭永清对上述聘任公司高级管理人员的议案均发表了

同意的意见。

五、根据董事会提名，聘任徐玮女士为公司证券事务代表。

同意9名，反对0名，弃权0名。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014年7月1日

附：高级管理人员简历

● 韩英女士简历

韩英，女，1964年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。现任上海物资贸易股份有限公司副总经理。曾任上海物资（集团）总公司商务部外资外贸外事业务主管，上海物资（集团）总公司商务部部长助理，百联集团有限公司运行管理部高级主管，上海物资贸易股份有限公司业务发展部经理。

● 宁斌先生简历

宁斌，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济师。现任上海物资贸易股份有限公司副总经理兼上海百联汽车服务贸易有限公司董事长、总经理、党委书记。曾任上海物资集团汽车贸易有限公司副总经理，上海百联汽车服务贸易有限公司总经理、党委副书记、党委书记，上海物资贸易股份有限公司总经理助理。

● 谭存阳先生简历

谭存阳，男，1965年2月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级经济师，会计师，现任上海森联木业发展有限公司执行董事、总经理。曾任上海市木材总公司总经理助理，上海市木材总公司副总经理，上海市燃料总公司财务总监，上海市木材总公司副总经理，上海森联木业发展有限公司总经理。

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2014－015

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

第七届监事会第一次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届监事会第一次会议于2014年7月1日下午召开，应到监事3名，实到3名， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通报了公司监事会换届选举情况，经公司2013年度股东大会选举，吕勇、钱存杰为公司第七届监事会监事，经公司二届职代会联席会议推选孙婷为第七届监事会监事职工监事。

会议选举吕勇先生为公司第七届监事会主席。

会议以举手表决方式，3票同意，0票反对，通过了本次会议决议。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2014年7月1日

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2014－016

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

关于职工代表董事选举结果的

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上海物资贸易股份有限公司章程》（2014年6月修订）的规定，公司董事会中由职工代表担任的董事1名。公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2014年6月30日，公司董事会接到公司工会的函，告知公司第二届职代会联席会议选举陈伟宝先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历附后）。

陈伟宝先生的任期与公司第七届董事会的任期相同，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014年7月1日

附：职工代表董事简历

·陈伟宝先生简历

陈伟宝，男，1955年6月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任

上海物资贸易股份有限公司董事、党委副书记、工会主席、纪委书记。曾任上海市燃料总公司党委书记、副总经理，上海市物资局组织干部处处长，上海市燃料总公司总经理、党委副书记，上海物资贸易中心股份有限公司董事长、党委书记。

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2014－017

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

关于职工代表监事选举结果的

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上海物资贸易股份有限公司章程》（2014年6月修订）的规定，公司监事会中由职工代表担任的监事1名。公司职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2014年6月30日，公司监事会接到公司工会的函，告知公司第二届职代会联席会议选举孙婷女士担任公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。

孙婷女士的任期与公司第七届监事会的任期相同，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2014年7月1日

附：职工代表监事简历

·孙婷女士简历

孙婷，女，1967年3月出生。汉族，中共党员，大学学历，经济师。现任上海物资贸易股份有限公司审计监察室副主任。曾任上海物资贸易股份有限公司人力资源部业绩考核主管，上海物资贸易股份有限公司人力资源部经理助理。