2014年第七次临时会议决议公告
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014-054
福建福日电子股份有限公司第五届董事会
2014年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第五届董事会2014年第七次临时会议通知于2014年6月26日以书面文件或邮件形式送达，并于2014年6月30日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司深圳市迈锐光电有限公司资本公积转增注册资本的议案》
董事会同意控股子公司深圳市迈锐光电有限公司（以下简称“迈锐光电”）将资本公积5,093万元（以下元或万元均指人民币）转增为注册资本；本次增资完成之后，迈锐光电注册资本将由4,907万元变更至10,000万元，各方股东的股权比例保持不变。具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告（编号：临2014-055）。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于控股子公司深圳市迈锐光电有限公司对其全资子公司惠州市迈锐光电有限公司增资的议案》
董事会同意控股子公司迈锐光电对其全资子公司惠州市迈锐光电有限公司（以下简称“惠州迈锐”）增资2,000万元，主要用于建设惠州LED产品生产研发基地项目。本次增资完成之后，惠州迈锐注册资本将由3,000万元变更至5,000万元，仍为控股子公司迈锐光电的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2014年7月1日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014-055
福建福日电子股份有限公司
关于控股子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：深圳市迈锐光电有限公司（以下简称“迈锐光电”）
●投资金额：迈锐光电资本公积5,093万元（以下元或万元均指人民币）转增为注册资本
一、增资概述
1、增资的基本情况
为做大做强公司的LED产业，加强公司在LED显示屏领域的市场竞争力，进一步提升控股子公司迈锐光电的资信水平和业务拓展能力，迈锐光电将其资本公积5,093万元转增为注册资本。本次转增完成之后，迈锐光电注册资本将由4,907万元变更至10,000万元，各方股东的股权比例保持不变，仍为公司的控股子公司。
2、董事会审议的情况
2014年6月30日公司召开第五届董事会2014年第七次临时会议审议通过了《关于控股子公司深圳市迈锐光电有限公司资本公积转增注册资本的议案》。
本次公司对迈锐光电增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
迈锐光电成立于2006年，注册资本4,907万元，其中公司占69.59%，深圳市福锐明投资合伙企业（有限合伙）占25.01%，深圳市鑫锐明企业管理咨询企业（有限合伙）占5.40%；法定代表人黄昌洪；主营业务为LED显示屏的研发设计、技术优化、生产、销售和服务等。
截止2013年12月31日，迈锐光电经审计的资产总额36,401.29万元，负债总额28,538.49万元，净资产7,862.80万元；2013年度实现营业收入37,587.66万元，净利润 3,400.20万元。截止2014年3月31日，迈锐光电未经审计的资产总额35,789.20万元，负债26,911.97万元，净资产8,877.23万元；2014年1-3月实现营业总收入9,676.40万元，净利润1,014.43万元。
三、投资项目的风险及对策
可能存在的风险：LED行业发展的政策风险、市场风险、技术风险。
拟采取的对策：公司将积极关注LED行业发展动态，督促迈锐光电在扩大经营规模的同时，加强内控管理，提升技术研发能力，力求经营风险最小化。
四、对上市公司的影响
此次控股子公司迈锐光电资本公积转增注册资本不会导致公司合并报表范围发生变更，不会导致迈锐光电股权结构发生变化；本次增资完成之后，将有利于增强公司LED产业综合实力和市场竞争力。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2014年7月1日