第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2014－024
柳州化工股份有限公司2014年
第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议于2014年6月30日下午2:30召开，网络投票时间为2014年6月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：广西柳州公司三楼会议室
3、出席本次股东大会的股东和代理人情况：
| 出席会议的股东和代理人人数（人） | 23 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 147,427,822 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.92 |
| 其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 146,108,378 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.59 |
| 2、通过网络投票出席会议的股东人数 | 15 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 1,319,444 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.33 |
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长廖能成先生。
公司董事8人出席会议，袁正中先生因个人原因未能出席股东大会，公司全体监事、董事会秘书出席了股东大会，部分高管列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会对选举董事或监事的议案均采用了累积投票制。议案3属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
经出席会议的股东或股东代表审议表决，通过了如下议案：
| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 审议关于公司董事会换届选举的议案 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| （1） | 廖能成 | 147,877,125 | 100.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （2） | 覃永强 | 147,067,124 | 99.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （3） | 袁志刚 | 147,167,123 | 99.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （4） | 黄吉忠 | 147,067,123 | 99.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （5） | 李兆胜 | 147,067,123 | 99.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （6） | 冯国祥 | 147,067,123 | 99.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （7） | 李骅（独立董事） | 147,067,123 | 99.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （8） | 张雄斌（独立董事） | 147,067,123 | 99.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （9） | 黎鹏（独立董事） | 147,067,123 | 99.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2 | 关于公司监事会换届选举的议案 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| （1） | 庞邦永 | 147,180,823 | 99.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （2） | 林波 | 147,067,123 | 99.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （3） | 陆有汉 | 146,412,979 | 99.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 3 | 关于豁免履行相关承诺事项的议案 | 146,498,778 | 99.37% | 26,200 | 0.02% | 902,844 | 0.61% | 通过 |
其中对于议案1、议案3单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票情况如下：
| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 审议关于公司董事会换届选举的议案 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| （1） | 廖能成 | 2,918,933 | 118.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （2） | 覃永强 | 2,108,932 | 85.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （3） | 袁志刚 | 2,208,931 | 89.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （4） | 黄吉忠 | 2,108,931 | 85.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （5） | 李兆胜 | 2,108,931 | 85.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （6） | 冯国祥 | 2,108,931 | 85.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （7） | 李骅（独立董事） | 2,108,931 | 85.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （8） | 张雄斌（独立董事） | 2,108,931 | 85.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （9） | 黎鹏（独立董事） | 2,108,931 | 85.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 3 | 关于豁免履行相关承诺事项的议案 | 1,540,586 | 62.38% | 26,200 | 1.06% | 902,844 | 36.56% | 通过 |
三、律师见证情况
广东晟典律师事务所及经办律师李丽萍、陈佳签字出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
四、上网公告附件
广东晟典律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2014年7月2日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2014-025
柳州化工股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2014年6月30日在公司会议室以现场会议形式召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事覃永强先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
（一）关于选举公司董事长、副董事长的议案。
以九票赞成、零票弃权、零票反对，选举覃永强先生为董事长；
以九票赞成、零票弃权、零票反对，选举廖能成先生为副董事长。
（二）关于选举董事会下属专门委员会的议案。
1、分别以九票赞成、零票弃权、零票反对，选举黎鹏先生、李骅先生、覃永强先生为董事会提名委员会委员，其中黎鹏先生为提名委员会主任委员。
2、分别以九票赞成、零票弃权、零票反对，选举覃永强先生、廖能成先生、袁志刚先生、张雄斌先生、黎鹏先生为董事会战略委员会委员，其中覃永强先生为战略委员会主任委员。
3、分别以九票赞成、零票弃权、零票反对，选举李骅先生、张雄斌先生、李兆胜先生为董事会审计委员会委员，其中李骅先生为审计委员会主任委员。
4、分别以九票赞成、零票弃权、零票反对，选举张雄斌先生、黎鹏先生、李骅先生、廖能成先生、覃永强先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中张雄斌先生为薪酬与考核委员会主任委员。
（三）关于聘任公司总经理的议案。
以九票赞成、零票弃权、零票反对，审议通过了聘任袁志刚先生为公司总经理。
（四）关于聘任公司副总经理及财务总监的议案。
1、以九票赞成、零票弃权、零票反对，审议通过了聘任陆胜云先生为公司副总经理；
2、以九票赞成、零票弃权、零票反对，审议通过了聘任李兆胜先生为公司副总经理；
3、以九票赞成、零票弃权、零票反对，审议通过了聘任韦冬蜜女士为公司副总经理；
4、以九票赞成、零票弃权、零票反对，审议通过了聘任黄吉忠先生为公司财务总监。
（五）关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案。
1、以九票赞成、零票弃权、零票反对，审议通过了聘任龙立萍女士为公司董事会秘书；
2、以九票赞成、零票弃权、零票反对，审议通过了汪娟女士为公司证券事务代表。
董事会秘书联系方式：
电话：0772-2519434
传真：0772-2510401
Email：lliping0772@163.com
通讯地址：广西柳州市北雀路67号
邮编：545002
证券事务代表联系方式：
电话：0772-2519434
传真：0772-2510401
Email：wangjuan305614@163.com
通讯地址：广西柳州市北雀路67号
邮编：545002
公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员的议案发表了同意的意见。本次会议选举和聘任的高管人员简历见附件。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2014年7月2日
附：高管人员简历
袁志刚，男，43岁，学士，研究生，高级经济师，广西青年企业家协会副会长。历任柳州化肥厂技术员、柳化集团办公室秘书、办公室主任助理、公司行政部部长、投融资部部长，2001年2月至今任公司董事会秘书，2006年9月至今任公司董事，2007年5月至今任公司副总经理，2010年12月至今任柳化控股董事、柳化集团董事。曾获《新财富》杂志2004年度“金牌董秘”、英国《IR》杂志 “2005年中国公司（中小市值）最佳投资者关系主管”、广西五一劳动奖章等荣誉。
陆胜云，男，43岁，研究生，工程师。曾任柳化集团分厂厂长，公司净化分厂、浓硝分厂、化工分厂厂长、硝酸分厂厂长，公司董事、总裁助理，2007年5月至今任公司副总经理。
李兆胜，男，49岁，学士，研究生，高级工程师。曾任柳化集团生产部副部长，劳动人事部部长，生产部部长等职。2001年3月至今任公司副总经理，2010年8月至今任公司董事。曾获柳州市科技进步一、二、三等奖、自治区科技进步二等奖、全国化工环保先进工作者、柳州市安全生产工作先进个人、柳州市第十一批拔尖人才等荣誉。
韦冬蜜，女，41岁，硕士，工程师。曾任公司项目办副主任、公司工程部部长、销售公司经理、公司总经理助理、公司职工监事，柳化控股第二届职工董事，柳化集团第三届职工董事。2011年8月至今任公司副总经理。曾获湖北省科技进步一等奖、自治区科技进步二等奖、柳州市科技进步一、二等奖。
黄吉忠，男，44岁，学士，高级会计师。曾任公司财务部部长、会计机构负责人；2007年5月至今任公司财务总监，2010年8月至今任公司董事，为柳州市第十一届政协委员。曾获自治区先进会计工作者、柳州市劳动模范等荣誉。
龙立萍，女，46岁，学士，高级经济师。曾任公司生产计划员，企业管理员，证券管理员，行政部副部长等职。2003年7月至今任公司证券事务代表，2010年5月至今公司任行政部部长、证券部部长。曾获柳州市“三八红旗手”、“柳州市五一巾帼标兵”等光荣称号。
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2014-026
柳州化工股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司第五届监事会第一次会议于2014年6月30日在公司会议室以现场会议形式召开。参加本次会议的监事应到5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事庞邦永先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议表决，以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》，会议选举庞邦永先生为公司第五届监事会召集人。
特此公告。
柳州化工股份有限公司监事会
2014年7月2日