证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2014-023

黄山永新股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（临时）会议于2014年6月27日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2014年7月2日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事11名，实际参与表决董事11名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

详细内容见刊登在2014年7月3日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于永新股份（黄山）包装有限公司项目投资的议案》。

公司全资子公司永新股份（黄山）包装有限公司（以下简称“永新包装”）拟投资建设年产13000吨新型功能性包装材料项目，项目投资总额12,200万元，其中：设备投资9,000万元，厂房改造800万元，铺底流动资金2,400万元。所需资金由其自行筹措解决。

建设规模及内容：利用永新包装原有的辅助工程和公用设施，对原有厂房进行洁净化改造，购置保护膜生产线1条、透气膜生产线1条、热收缩膜生产线1条，配套分切机及其他辅助设备。项目建成后可实现生产能力保护膜3000吨/年、透气膜4500吨/年、热收缩膜5500吨/年。

建设期：项目建设期18个月，达产期1年，预计2015年12月底前完成。

效益估算：预计正常年可实现营业收入24,273.50万元，年利税4,835.43万元，净利润2,524.70万元，总投资利润率为27.59%。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于2014年7月21日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

通知内容详见2014年7月3日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月三日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2014-024

黄山永新股份有限公司第五届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次（临时）会议于2014年6月27日以传真的形式发出会议通知，2014年7月2日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席江文斌先生主持。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目有助于提高募集资金使用效率，满足公司长远发展需要，符合公司及全体股东的利益。同意本次变更部分募集资金投资项目事宜。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监 事 会

二〇一四年七月三日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2014-025

黄山永新股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金项目概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]387号文《关于核准黄山永新股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2012年7月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）3,140.75万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币13.89元，共募集资金人民币43,625.02万元，扣除发行费用人民币2,125.02万元，实际募集资金净额为人民币41,500.00万元。本公司对募集资金采取了专户存储。根据2011年度非公开发行股票方案，上述募集资金分别投向以下项目：

为适应市场变化的需要，充分发挥募集资金的使用效率，经公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过，公司拟将“年产16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”和“年产3,500吨异型注塑包装材料项目”进行部分变更。

此次募集资金项目变更事宜不存在关联交易的情形。本议案尚须提交公司股东大会审议。

新项目已取得黄山市发展和改革委员会备案批文，基本情况如下：

二、原募集资金项目历次变更情况

1、公司于2013年2月22日召开2012年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，决定将“年产16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”、“年产3,500吨异型注塑包装材料项目”和“年产12,000吨多功能包装新材料项目”的实施主体变更为公司全资子公司——永新股份（黄山）包装有限公司（以下简称“永新包装”），项目投资金额和建设内容不变。具体详见2013年1月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2013-012）。

2、公司于2014年1月26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》，将“年产16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目” 预计完成时间由2014年1月调整至2014年12月；将“年产3,500吨异型注塑包装材料项目” 预计完成时间由2013年7月调整至2015年6月；将“河北永新年产1万吨新型高阻隔包装材料技改项目” 预计完成时间由2013年8月调整至2014年12月。具体详见2014年1月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：2014-007）。

三、原项目募集资金实际使用情况

1、年产16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目

该项目承诺投资总额26,000.00万元，建设内容包括厂房、仓库、四条柔印生产线及相关配套设施。截止2014年6月30日止，该项目已完成厂房、仓库及两条柔印生产线及配套设备的投资建设，累计已投入18,559.73万元，投入进度为71.38%；期间取得存款利息795.36万元，专项账户中合计尚未使用的本金及利息8,235.63万元。该项目现具有生产8000吨柔印产品的年生产能力。

2、年产3,500吨异型注塑包装材料项目

该项目承诺投资总额5,000.00万元，建设内容包括厂房、仓库、注塑设备80台及相关配套设施，截止2014年6月30日止，该项目已完成厂房、仓库及部分生产线的建设，累计已投入2,216.85万元，投入进度为44.34%；期间取得存款利息共计121.47万元，专项账户中合计尚未使用的本金及利息2,904.62万元。该项目现具有生产800吨注塑产品的年生产能力。

四、变更项目的具体原因

1、“年产16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”：根据募集资金使用计划，项目建设期1.5年，预计达到可使用状态日期为2014年1月31日，后调整至2014年12月。

作为一项新技术、新市场、新业务，由于受近几年下游总体消费需求持续低迷、市场对该项目产品从观念接受到实际大规模应用周期延长等因素影响，市场拓展和客户开发进展不及预期，且目前该项目已具有年产8000吨的年生产能力并陆续投产，可以满足当前及未来一段时间的市场需求。

2、“年产3,500吨异型注塑包装材料项目”：根据募集资金使用计划，项目建设期1年，预计达到可使用状态日期为2013年7月31日，后调整为2015年6月。

本项目主要为了加强自我配套能力，满足加嘴类包装产品的差异化市场需求。但由于市场需求变化及公司产品结构调整，市场需求未达预期，且目前该项目已具有产能800吨，可满足未来一段时间的配套生产需求。

3、为提高募集资金的使用效率，在满足公司发展需要和股东利益最大化原则的基础上，公司结合市场需求变化，根据项目投资的缓急程度，经过慎重考虑，决定：暂缓“年产16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”的后续主要设备的购置，将该项目未使用募集资金中的6,300.00万元作变更，剩余资金1,051.03万元用于该项目辅助设备的添置及铺底流动资金等；终止“年产3,500吨异型注塑包装材料项目”的后续建设，将该项目未使用募集资金2,700.00万元作变更，剩余20.62万元用于铺底流动资金。两个项目合计变更用途募集资金9,000万元，其中：4,800万元变更用于投资建设“年产7200吨多功能包装新材料项目”，4,200万元变更用于投资建设“年产5000吨氧化物镀膜新材料项目”。

4、柔印和无溶剂仍是我国软包装行业未来发展的趋势和方向，随着柔印技术的不断创新、市场应用的推广及公司市场业务的拓展，一旦公司现有产能不能满足市场需求，公司将以自有资金继续投入柔印无溶剂复合软包装材料项目。

五、新项目的基本情况和投资风险

1、项目基本情况

1）年产7200吨多功能包装新材料项目

实施主体：永新股份（黄山）包装有限公司。

实施地点：安徽黄山经济开发区。

投资总额：4,800万元，其中：设备投资及厂房改造3,800万元，流动资金1,000万元。

投资计划：对永新包装在安徽黄山经济开发区的原有厂房进行洁净化改造，进口CPP流延装置1套，分切装置1套，配套辅助设备。项目建成后，年生产能力将达7200吨多功能包装新材料。

项目建设期：项目建设期预计为10个月，预计2015年3月底前完成。

预期收益：项目建成后，达产期一年，第一年可实现产能的80%；预计正常年可新增年营业收入10,153.85万元，年利税1,253.49万元，净利润618.69万元；投资利润率17.19%，投资回收期5.90年（静态含建设期）。

市场前景：流延聚丙烯（CPP）薄膜经印刷、制袋后可单独用于食品、服装、鲜花等的外包装。由于其优良的透明性、较低的热封温度，可作为各种复合膜的基膜使用，如与PET薄膜、BOPP薄膜等进行复合，用于包装快餐类产品、茶叶等；与阻隔性树脂EVOH、PA、PVDC等通过粘合剂复合，用来包装含油脂或汤汁类的食品。而CPP耐热的性能为蒸煮包装提供了发展潜力。

CPP薄膜通过工艺改进和创新，实现性能优化，抗撕裂性能和冲击强度都得以增强，加上原有的高透明性，更好的尺寸稳定性和平整性，使其在某些应用上更有优势，应用范围不断扩大，市场形势悄然改变。目前CPP的新产品开发主要集中在超低温热封膜、耐寒薄膜、高温蒸煮膜等。一些特殊用途的薄膜也在开发应用之中，如抗静电膜、农药膜、高透明超柔软膜等正逐渐推向市场，占领着新的应用领域。CPP薄膜以其独特的性能在包装领域占有一席之地，应用面广，是其他薄膜无法取代的，特别是一些中高端产品，还不能满足国内市场需求。

公司现有CPP薄膜生产线已处于满负荷生产状态，本项目定位于中高端市场，将依靠技术创新，开发新产品，提升档次。项目的建设，有利于完善公司的产品结构，实现包装材料的系列化和规模化经营，进一步拓展差异化市场。

2）年产5000吨氧化物镀膜新材料项目

实施主体：永新股份（黄山）包装有限公司。

实施地点：安徽黄山经济开发区。

投资总额：4,200万元，其中：设备投资及厂房改造3,300万元，流动资金900万元。

投资计划：对永新包装在安徽黄山经济开发区的原有厂房进行洁净化改造，进口镀膜装置1套，分切装置1套及辅助设备等。项目建成后，年生产能力将达5000吨多功能氧化物镀膜新材料。

项目建设期：项目建设期预计为12个月，预计2015年6月底前完成。

预期收益：项目建成后，达产期一年，第一年可实现产能的80%；预计正常年可新增年营业收入9,188.03万元，年利税1,535.60万元，净利润842.32万元；投资利润率20.06%，投资回收期4.71年（静态含建设期）。

市场前景：目前国内用于包装起阻隔作用的材料主要为PVDC、EVOH、铝箔、镀铝膜四大类。但PVDC涂复膜，其废弃物在燃烧处理时会产生Cl2会造成环境污染；EVOH阻隔性能受环境影响大，当湿度>60%时，阻隔性能明显下降；铝箔不透明、资源消耗大、易折皱、阻隔微波透过；镀铝膜不易回收、不透明、微波透过性差，且在高温蒸煮时易发生铝层脱落现象。

金属氧化物蒸镀薄膜是近年来国外研制生产的高阻透性的塑料薄膜，属于第三代复合薄膜新产品，能与多种柔性包装材料复合，加工适性好，并有如下优异的优点：具有优异的阻透性，对氧和水蒸气的阻透性非常好；耐温性好，使用温度范围宽，而且可透过电磁波；优秀的耐药品性，可用于耐酸碱的包装；良好的透明性；无环境污染，废弃后可回收，焚烧残渣极少。氧化铝蒸镀膜主要用于食品包装领域，氧化硅蒸镀膜主要用于要求高阻透性的电子设备等非食品领域里。

作为PVDC薄膜和铝箔的更新替代产品而推向市场的，氧化物镀膜具有高透明性（透视率89%），高阻隔性（透氧率0.6cc/M2/天；透水蒸汽率1g/M2/天），良好的表面印刷性，出色的表面抗刮性，干复/挤复加工均适用，且属高档、绿色包装材料范畴，正逐渐引起国内外市场的广泛关注和接受，其将在与传统的高阻隔性复合材料、多层共挤材料、铝塑复合和真空镀膜材料竞争中占有独特的优势，进而替代，获得较大的市场份额。

本项目的建设，有助于从安全性、卫生性、可视性、微波透过性方面都突破传统产品的不足，更能适应客户的多方面需求，有利于公司产品转型升级和未来多元化发展。

2、投资风险

公司结合当前国内外经济及市场环境、产业政策、行业发展及公司技术水平、研发能力等，综合考虑各方面因素，审慎地对本次投资项目进行了可行性分析，并为项目的成功实施做好了充分的准备，但在项目实施过程中仍将可能受到外部经营环境和市场需求变化、行业政策等多种因素的影响，致使项目实际收益与预期出现差异。

本次投资项目产品主要原材料为聚丙烯粒子、聚酯薄膜、聚乙烯薄膜等石化产品，受国际原油价格影响较大，国际原油价格的波动对产品成本造成较大影响，从而影响产品的盈利水平。

公司将时刻关注原油价格，实施适时、经济的批量采购，努力降低采购成本；将加强内部管理和成本控制，最大限度地减少不必要的原材料损耗，从而有效控制和降低产品的生产成本，以降低原材料波动带来的影响；将进一步加大科技创新投入，提高产品品质，增强产品的市场竞争力，以提升项目的盈利水平。

六、独立董事意见

公司独立董事程雁雷、崔鹏、李晓玲、吴慈生对变更部分募集资金投资项目事宜发表了独立意见，认为：本次部分募集资金投资项目的变更，可以提高公司募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的共同利益；决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意此次部分募集资金投资项目变更，并同意将该事项提交股东大会审议。

七、监事会意见

公司第五届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，认为：公司本次变更部分募集资金投资项目有助于提高募集资金使用效率，满足公司长远发展需要，符合公司及全体股东的利益。同意本次变更部分募集资金投资项目事项。

八、保荐人意见

保荐机构国元证券股份有限公司对公司变更部分募集资金投资项目的情况进行了审慎核查，认为：上述变更募集资金投资项目事项是公司出于业务发展及生产经营的实际需要，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。变更后募投项目属于公司的主营业务方向，项目实施有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更募集资金投资事宜已经获得公司董事会审议通过，还需提交股东大会审议。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议

2、公司第五届监事会第四次会议决议

3、公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见

4、公司监事会关于变更部分募集资金投资项目的意见

5、国元证券股份有限公司关于黄山永新股份有限公司变更部分募集资金投资项目之核查意见

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二O一四年七月三日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2014-026

黄山永新股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（临时）会议决定于2014年7月21日（星期一）在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次会议为公司2014年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次（临时）会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014年7月21日（星期一）上午8:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月21日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月18日（星期五）下午15:00至2014年7月21日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次临时股东大会的股权登记日为2014年7月16日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、保荐代表人。

7、现场会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

（二）审议《关于永新股份（黄山）包装有限公司项目投资的议案》。

以上议案经公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过，内容详见2014年7月3日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

以上议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2014年7月18日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号；

邮 编：245900；

传真号码：0559-3516357。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：投票代码为“362014”。

2、投票简称：“永新投票”。

3、投票时间：2014年7月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“永新投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应申报股数如下：

表决意见对应“委托数量”一览表

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月18日下午15:00，结束时间为2014年7月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“黄山永新股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

（五）单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会议案1应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券投资部

联系人：唐永亮先生、陈慧洁小姐

联系电话：0559-3514242

2、本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月三日

附件：授权委托书

黄山永新股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托    （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山永新股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

委托人签名：        身份证号码：

持股数：     股东帐号：

受托人签名：        身份证号码：

受托权限：委托日期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。