证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2014-033

  崇义章源钨业股份有限公司

  关于调整非公开发行A股股票发行底价的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：2013年度权益分派方案实施完毕后，公司本次非公开发行A股股票的发行底价由16.84元/股调整为16.79元/股。

  崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月30日和2013年12月23日分别召开了第二届董事会第二十七次会议和2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据公司本次非公开发行股票的方案，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即发行价格不低于16.84元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为，本次非公开发行底价将做相应调整。（具体内容详见公司于2013年12月3日和2013年12月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。

  2014年4月20日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》等相关议案。公司2013年度权益分派方案为：以2013年12月31日公司总股本428,213,646股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.50元（含税），本次共派发现金红利21,410,682.30元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。2014年5月27日，公司公告了《2013年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年6月4日，除权除息日为：2014年6月5日。

  鉴于公司2013年度权益分派方案已实施完毕，现将公司本次非公开发行股票的发行底价调整为16.79元/股，计算公式如下：

  调整后的发行底价 = 调整前的发行底价 - 每股现金红利

  = 16.84元/股 – 0.05元/股

  =16.79元/股。

  除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其它事项均无变化。

  特此公告。

  崇义章源钨业股份有限公司

  董 事 会

  2014年7月2日