股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-050号

人福医药集团股份公司第八届

董事会第二次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第二次会议于2014年7月2日（星期三）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2014年6月27日（星期五）。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：

经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司董事会同意为武汉人福医药有限公司（以下简称“人福医药有限”，我公司持有其100%的股权）、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”，我公司全资子公司人福医药有限持有其99.25%的股权）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”，我公司全资子公司人福医药有限持有其51%的股权）、人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”，我公司全资子公司人福医药有限持有其100%的股权）、武汉人福昕和生物医药有限公司（以下简称“人福昕和”，我公司全资子公司人福医药有限持有其66.67%的股权）、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”，我公司持有其90%的股权）、人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”，人福湖北持有其63%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北100%的股权）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”，我公司持有其73.66%的股权）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”，我公司持有其55%的股权）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”，我公司持有其75%的股权）等十家公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

为上述控股子公司提供担保的具体情况详见下表：

单位：人民币万元

鉴于以上控股子公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见公司同日披露的临2014-051号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一四年七月三日

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-051号

人福医药集团股份公司董事会

关于为控股子公司提供担保的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：武汉人福医药有限公司（以下简称“人福医药有限”）、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）、武汉人福昕和生物医药有限公司（以下简称“人福昕和”）、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）、人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）；

● 本次担保金额：人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）董事会同意为控股子公司人福医药有限、人福康诚、人福诺生、人福湖北、人福昕和、天津中生、人福襄阳、广州贝龙、新疆维药、人福普克向银行申请的共计人民币叁亿伍仟叁佰万元（￥353,000,000.00）的综合授信提供连带责任保证担保。担保详情请见本公告第一部分“担保情况概述”。

● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司为人福医药有限提供担保的累计金额为0.00万元；为人福康诚提供担保的累计金额为2,000.00万元；为人福诺生提供担保的累计金额为7,500.00万元；为人福湖北提供担保的累计金额为48,000.00万元；为人福昕和提供担保的累计金额为7,000.00万元；为天津中生提供担保的累计金额为3,000.00万元；为人福襄阳提供担保的累计金额为0.00万元；为广州贝龙提供担保的累计金额为9,000.00万元；为新疆维药提供担保的累计金额为16,350.00万元；为人福普克提供担保的累计金额为11,810.00万元。

● 本次担保无反担保；

● 对外担保累计金额：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为205,412.10万元，其中为直接或间接控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为200,212.10万元（注：美元汇率按2014年3月31日汇率6.1521折算）；

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司董事会同意为人福医药有限（我公司持有其100%的股权）、人福康诚（我公司全资子公司人福医药有限持有其99.25%的股权）、人福诺生（我公司全资子公司人福医药有限持有其51%的股权）、人福湖北（我公司全资子公司人福医药有限持有其100%的股权）、人福昕和（我公司全资子公司人福医药有限持有其66.67%的股权）、天津中生（我公司持有其90%的股权）、人福襄阳（人福湖北持有其63%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北100%的股权）、广州贝龙（我公司持有其73.66%的股权）、新疆维药（我公司持有其55%的股权）、人福普克（我公司持有其75%的股权）等十家公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

为上述控股子公司提供担保的具体情况详见下表：

单位：人民币万元

本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）武汉人福医药有限公司

1、被担保人名称：武汉人福医药有限公司

2、注册地点：武汉东湖开发区鲁磨路369号411、413室

3、注册资本：8,042.96万元

4、法定代表人：徐华斌

5、经营范围：生物工程、中药制剂、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品产品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物料及房屋租赁。

6、财务状况：

截至2013年12月31日，人福医药有限资产总额164,239.29万元，净资产18,689.61万元，负债总额145,549.68万元，其中银行贷款总额43,990.00万元，流动负债总额144,949.68万元，2013年主营业务收入175,159.70万元，净利润1,788.65万元。

截至2014年3月31日，人福医药有限资产总额173,352.61万元，净资产19,146.61万元，负债总额154,206.00万元，其中银行贷款总额48,960.00万元，流动负债总额153,606.00万元，2014年1-3月主营业务收入48,320.29万元，净利润456.99万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其100%的股权。

（二）湖北武汉人福康诚医药有限公司

1、被担保人名称：湖北武汉人福康诚医药有限公司

2、注册地点：武汉市洪山区珞狮路200号五楼

3、注册资本：4,000.00万元人民币

4、法定代表人：刘克福

5、经营范围：一般经营范围：保健品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场调研咨询服务。许可证经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、批发。医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类。

6、财务状况：

截至2013年12月31日，人福康诚资产总额8,927.59万元，净资产2,479.97万元，负债总额6,447.61万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额6,447.61万元，2013年主营业务收入11,161.46万元，净利润176.22万元。

截至2014年3月31日，人福康诚资产总额9,829.81万元，净资产3,485.36万元，负债总额6,344.45万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额6,344.45万元，2014年1-3月主营业务收入3,292.77万元，净利润5.39万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其99.25%的股权。

（三）湖北人福诺生药业有限责任公司

1、被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司

2、注册地点：武汉市江岸区青岛路7号国际青年大厦14楼

3、注册资本：1,979.00万元人民币

4、法定代表人：杜文涛

5、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品的批发、医疗器械二、三类的销售。

6、财务状况：

截至2013年12月31日，人福诺生资产总额18,006.13万元，净资产3,220.32万元，负债总额14,785.81万元，其中银行贷款总额6,000.00万元，流动负债总额14,785.81万元，2013年主营业务收入29,603.23万元，净利润619.12万元。

截至2014年3月31日，人福诺生资产总额17,151.03万元，净资产3,304.11万元，负债总额13,846.92万元，其中银行贷款总额5,970.00万元，流动负债总额13,846.92万元，2014年1-3月主营业务收入6,982.08万元，净利润83.79万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其51%的股权。

（四）人福医药湖北有限公司

1、被担保人名称：人福医药湖北有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区建设大道847号B座11层

3、注册资本：20,000.00万元人民币

4、法定代表人：张红杰

5、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、疫苗、医疗用毒性药品(中药、西药)；蛋白同化制剂、肽类激素批发；预包装食品批发；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发；保健食品批发；化学品(不含危险品)、电子产品、办公家具、普通机械设备批零兼营；网络管理系统；运输代理服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理出口业务。

6、财务状况：

截至2013年12月31日，人福湖北资产总额64,071.22万元，净资产20,977.86万元，负债总额43,093.36万元，其中银行贷款总额27,500.00万元，流动负债总额42,493.36万元，2013年主营业务收入56,604.40万元，净利润619.20万元。

截至2014年3月31日，人福湖北资产总额77,300.40万元，净资产21,041.94万元，负债总额56,258.46万元，其中银行贷款总额30,000.00万元，流动负债总额55,658.46万元，2014年1-3月主营业务收入14,783.85万元，净利润64.08万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其100%的股权。

（五）武汉人福昕和生物医药有限公司

1、被担保人名称：武汉人福昕和生物医药有限公司

2、注册地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号-8号

3、注册资本：2,700.00万元人民币

4、法定代表人：王保林

5、经营范围：生物制品、疫苗批发；医疗器械II类、III类;企业管理咨询服务；五金交电、日用百货、照明电器、机电产品、电子产品、光电设备、化工原料及产品（不含危险化学品）；玻璃制品、玻璃仪器、仪器仪表、消毒用品、化验设备、教学器材批发、零售。

6、财务状况：

截至2013年12月31日，人福昕和资产总额9,082.05万元，净资产2,959.89万元，负债总额6,122.16万元，其中银行贷款总额4,000.00万元，流动负债总额6,122.16万元，2013年主营业务收入15,230.72万元，净利润-68.68万元。

截至2014年3月31日，人福昕和资产总额9,739.24万元，净资产2,970.40万元，负债总额6,768.83万元，其中银行贷款总额4,000.00万元，流动负债总额6,768.83万元，2014年1-3月主营业务收入3,929.83万元，净利润10.51万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其66.67%的股权。

（六）天津中生乳胶有限公司

1、被担保人名称：天津中生乳胶有限公司

2、注册地点：天津空港经济区西十四道223号

3、注册资本：6,370.72万元人民币

4、法定代表人：贾云昆

5、经营范围：医用乳胶制品、日用橡胶制品制造；橡胶、乳胶制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电器设备实验、能量测试、为企业及家庭提供劳务服务；电器设备修理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货物运输。

6、财务状况：

截至2013年12月31日，天津中生资产总额9,771.64万元，净资产3,240.57万元，负债总额6,531.07万元，其中银行贷款总额591.50万元，流动负债总额6,531.07万元，2013年主营业务收入7,627.30万元，净利润-7.01万元。

截至2014年3月31日，天津中生资产总额10,532.85万元，净资产3,228.89万元，负债总额7,303.96万元，其中银行贷款总额224.56万元，流动负债总额7,303.96万元，2014年1-3月主营业务收入1,534.11万元，净利润-11.68万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其90%的股权。

（七）人福医药襄阳有限公司

1、被担保人名称：人福医药襄阳有限公司

2、注册地点：襄阳市高新区团山大道175号

3、注册资本：1,000.00万元人民币

4、法定代表人：杜文涛

5、经营范围：中药饮片，中药材，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，化学原材料，生化药品，生物制品，精神药品（二类）批发；一、二、三类医疗器械批发。

6、财务状况：

截至2013年12月31日，人福襄阳资产总额6,835.75万元，净资产791.74万元，负债总额6,044.01万元，其中银行贷款总额2000.00万元，流动负债总额6,044.01万元，2013年主营业务收入9,014.00万元，净利润-146.70万元。

截至2014年3月31日，人福襄阳资产总额7,297.23万元，净资产818.71万元，负债总额6,478.52万元，其中银行贷款总额3000.00万元，流动负债总额6,478.52万元，2014年1-3月主营业务收入2,169.68万元，净利润26.97万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其63%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北100%的股权。

（八）广州贝龙环保热力设备股份有限公司

1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司

2、注册地点：广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路1号广州863产业促进中心大楼501室

3、注册资本：5,580.00万元人民币

4、法定代表人：孙健

5、经营范围：环境保护专用设备、制冷空调设备、干燥设备、工业自动控制系统装置的制造、安装、维修、销售；承压热水锅炉的制造；生物质成型燃料的生产、批发和零售；合同能源管理；机电设备、管道和设备、热力供应设施、楼宇设备自动控制系统的安装；软件的开发与销售；货物进出口、技术进出口；商品信息咨询。

6、财务状况：

截至2013年12月31日，广州贝龙资产总额25,554.96万元，净资产11,379.07万元，负债总额14,175.89万元，其中银行贷款总额6,980.00万元，流动负债总额14,175.89万元，2013年主营业务收入10,618.22万元，净利润582.51万元。

截至2014年3月31日，广州贝龙资产总额26,047.01万元，净资产11,352.81万元，负债总额14,694.20万元，其中银行贷款总额7,000.00万元，流动负债总额14,694.20万元，2014年1-3月主营业务收入1,457.51万元，净利润-26.27万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其73.66%的股权。

（九）新疆维吾尔药业有限责任公司

1、被担保人名称：新疆维吾尔药业有限责任公司

2、注册地点：乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街2号

3、注册资本：2,000.00万元人民币

4、法定代表人：尹强

5、经营范围：颗粒剂、糖浆剂、酊剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗涤的生产。

6、财务状况：

截至2013年12月31日，新疆维药资产总额27,356.67万元，净资产9,375.70万元，负债总额17,980.97万元，其中银行贷款总额14,020.00万元，流动负债总额13,345.97万元，2013年主营业务收入22,064.82万元，净利润2,408.84万元。

截至2014年3月31日，新疆维药资产总额28,111.17万元，净资产9,977.73万元，负债总额18,133.44万元，其中银行贷款总额14,020.00万元，流动负债总额13,648.44万元，2014年1-3月主营业务收入5,168.19万元，净利润602.04万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其55%的股权。

（十）人福普克药业（武汉）有限公司

1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司

2、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路99号

3、注册资本：6,109.42万元人民币

4、法定代表人：王学海

5、经营范围：生物工程、中药制剂、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及商品，保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、技术进出口、代理进出口。

6、财务状况：

截至2013年12月31日，人福普克资产总额23,017.71万元，净资产2,917.73万元，负债总额20,099.98万元，其中银行贷款总额8,568.10万元，流动负债总额10,127.31万元，2013年主营业务收入1,124.05万元，净利润-2,267.80万元。

截至2014年3月31日，人福普克资产总额23,403.68万元，净资产2,099.22万元，负债总额21,304.47万元，其中银行贷款总额8,568.10万元，流动负债总额11,446.37万元，2014年1-3月主营业务收入263.23万元，净利润-818.52万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为人福医药有限向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限三年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福康诚向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福诺生向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最高额为人民币贰仟伍佰万元整（￥25,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福湖北向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额为人民币捌仟肆佰万元整（￥84,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福湖北向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限两年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福昕和向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为天津中生向中国工商银行股份有限公司天津河北支行申请办理的最高额为人民币壹仟肆佰万元整（￥14,000,000.00）、期限两年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福襄阳向招商银行股份有限公司襄阳分行申请办理的最高额为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为广州贝龙向上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行申请办理的最高额为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为新疆维药向交通银行股份有限公司新疆区分行申请办理的最高额为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福普克向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、董事会意见

董事会认为人福医药有限、人福康诚、人福诺生、人福湖北、人福昕和、天津中生、人福襄阳、广州贝龙、新疆维药、人福普克各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力,本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为205,412.10万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的47.31%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为200,212.10万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的46.11%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、人福医药有限财务报表及营业执照复印件；

3、人福康诚财务报表及营业执照复印件；

4、人福诺生财务报表及营业执照复印件；

5、人福湖北财务报表及营业执照复印件；

6、人福昕和财务报表及营业执照复印件；

7、天津中生财务报表及营业执照复印件；

8、人福襄阳财务报表及营业执照复印件；

9、广州贝龙财务报表及营业执照复印件；

10、新疆维药财务报表及营业执照复印件；

11、人福普克财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一四年七月三日