第二届董事会第四十二次会议（临时）决议公告
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-054
深圳欧菲光科技股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议（临时）于2014年7月1日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2014年6月26日以邮件和电话等方式发出。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
1、审议《银行授信及担保的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
该项议案需经公司股东大会审议通过。
2、审议《关于对全资子公司南昌欧菲光电技术有限公司增资的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
3、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2014年7月1日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-055
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于银行授信及担保事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2014年7月1日召开的第二届董事会第四十二次会议（临时）审议通过了公司《银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。
一、事项概述：
（一）深圳欧菲光科技股份有限公司
中国农业银行股份有限公司深圳光明支行现授信额度39,950万元人民币，该授信额度到期日为2014年6月20日。目前公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请增额授信，为保障增额授信获批前的正常使用，现申请授信期限延长至2014年12月20日，延期后授信额度及担保条件维持不变，由深圳市欧菲投资控股有限公司和南昌欧菲光科技有限公司提供连带保证担保。
（二）南昌欧菲光电技术有限公司
1.本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向南昌银行高新支行申请综合授信额度不超过25,000万元人民币，授信期限两年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带保证担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。
2.本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向中国工商银行股份有限公司南昌市昌北支行申请综合授信额度不超过23,000万元人民币，授信期限一年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带保证担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。
（三）南昌欧菲光学技术有限公司
中国银行股份有限公司南昌市昌北支行现综合授信额度20,000万元人民币，本次议案决议通过将此授信额度续期一年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带保证担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。
（四）南昌欧菲光显示技术有限公司
本次议案决议通过南昌欧菲光显示技术有限公司向中国进出口银行江西省分行申请综合授信额度不超过 50,000万元人民币，授信期限一年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司与南昌欧菲光科技有限公司共同提供连带保证担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。
（五）苏州欧菲光科技有限公司
1. 中国工商银行股份有限公司苏州分行对苏州欧菲光科技有限公司的原授信额度为49,700万元人民币, 其中综合授信额度30,200万元人民币，项目贷款额度19,500万元人民币。本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度不超过99,500万元人民币，其中综合授信额度80,000万元人民币，授信期限一年；项目贷款额度19,500万元人民币，授信期限三年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带保证担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。
2. 中国银行股份有限公司苏州分行对苏州欧菲光科技有限公司的原授信额度为35,000万元人民币，其中综合授信额度20,000万元人民币，项目贷款额度15,000万元人民币。本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请授信额度不超过80,000万元人民币，其中综合授信额度65,000万元人民币，包含但不限于流动资金贷款、银承、信用证等业务，授信期限一年；项目贷款额度15,000万元人民币，授信期限三年，该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带保证担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。
以上授信额度在实际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议案总额度内调整具体的使用公司（合并报表内的所有公司）及相对应的银行。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、公司及被担保公司基本情况
（一）深圳欧菲光科技股份有限公司
成立日期：2001年3月12日
注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园
法定代表人：蔡荣军
注册资本：93,016万元人民币
经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。
截至2014年3月31日，担保人资产总额554,114.13万元人民币，净资产257,617.19万元人民币，营业收入161,918.31万元人民币，流动负债合计202,160.08万元人民币，非流动负债 94,336.86万元人民币。
（二）南昌欧菲光科技有限公司
成立日期：2010年10月29日
注册地点：南昌经济开发区黄家湖路
法定代表人：胡菁华
注册资本：70,000万元 人民币
经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截至2014月3月31日，被担保人的资产总额 529,560.64万元人民币，净资产138,511.10万元人民币，营业收入166,524.29万元人民币，流动负债合计 366,849.86万元人民币，非流动负债 24,199.68 万元人民币。
（三）南昌欧菲光电技术有限公司
成立日期：2012年10月11日
注册地点：南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北
法定代表人：赵伟
注册资本：20,000万元 人民币
经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项目国家有专项规定的除外）。
截至2014月3月31日，被担保人的资产总额142,712.73万元人民币，净资产 21,015.91万元人民币，营业收入43,070.44万元人民币，流动负债合计 115,114.20万元人民币，非流动负债 6,582.62 万元人民币。
（四）南昌欧菲光学技术有限公司
成立日期：2013年3月20日
注册地点：南昌经济技术开发区石榴云路A栋405
法定代表人：李赟
注册资本：25,000万元 人民币
经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项目国家有专项规定的除外）。
截至2014月3月31日，被担保人的资产总额 68,380.77 万元人民币，净资产 25,130.40万元人民币，营业收入 24,493.00 万元人民币，流动负债合计 32,800.37 万元人民币，非流动负债 10,450.00 万元人民币。
（五）南昌欧菲光显示技术有限公司
成立日期：2013年3月20日
注册地点：南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北
法定代表人：蔡华雄
注册资本：70,000万元人民币
经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项目国家有专项规定的除外）。
截至2014月3月31日，被担保人的资产总额122,051.48万元人民币，净资产 73,378.57万元人民币，营业收入 24,230.60
万元人民币，流动负债合计28,756.90万元人民币，非流动负债 19,916.01万元人民币。
（六）苏州欧菲光科技有限公司
成立日期：2006年10月16日
注册地点：苏州市相城区黄埭镇
法定代表人：罗勇辉
注册资本：30,946万元 人民币
主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截至2014年3月31日，被担保人的资产总额273,028.34 万元人民币，净资产 39,274.42 万元人民币，营业收入 118,493.58万元人民币，流动负债合计 221,696.85 万元人民币，非流动负债 12,057.07 万元人民币。
三、董事会意见
深圳市欧菲投资控股有限公司系本公司控股股东，南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司和苏州欧菲光科技有限公司系本公司全资子公司，公司持有其股权比例为100%。
本次议案决议通过的银行授信，有利于保障各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。
2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。
截至2014年3月31日止，公司担保情况列示如下：
| 类型 | 金额（人民币） | 占截至2013年12月31日净资产比例 |
| 董事会批准的担保总额 | 74.97亿元 | 229.50% |
| 实际使用担保总额 | 66.47亿元 | 203.48% |
| 实际使用借款余额 | 16.45亿元 | 50.36% |
其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。
该项《银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2014年7月1日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2014-056
深圳欧菲光科技股份有限公司关于对全资子公司
南昌欧菲光电技术有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 增资事项概述
1、本次增资的基本情况
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称：“欧菲光电”）增资1亿元人民币，欧菲光电注册资本由2亿元增至3亿元。
2、本次增资实现所必须的审批程序
本次增资经第二届董事会第四十二次会议（临时）审议通过。
董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2014年6月26日以邮件形式发出，董事会于2014年7月1日以通讯方式召开，公司董事6名，参会董事6名，并作出投票表决，投票结果6票通过本议案。
3、是否构成关联交易
本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资双方的情况介绍
（1）投资主体介绍
1、投资主体：深圳欧菲光科技股份有限公司
2、成立日期：2001年3月12日
3、 注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园
4、法定代表人：蔡荣军
5、注册资本：93,016万元人民币
6、经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。
（2）、 增资对象的基本情况
1、公司名称：南昌欧菲光电技术有限公司
2、成立日期：2012年10月11日
3、注册地点：南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北
4、法定代表人： 赵伟
5、注册资本20,000万元 人民币
6、主营业务：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（上述项目国家有专项规定的除外）。
7、截至 2013 月 12 月 31 日，公司资产总额 113,663.03 万元人民币，净资产 20,410.73 万元人民币，2013年度营业收入 81,661.19 万元人民币，流动负债合计 87,186.78 万元人民币，非流动负债 6,065.52 万元人民币。
截至2014月3月31日，公司资产总额142,712.73万元人民币，净资产 21,015.91万元人民币，营业收入43,070.44万元人民币，流动负债合计 115,114.20万元人民币，非流动负债6,582.62 万元人民币。
（3）增资金额及来源
本次增资金额为公司自筹。
增资前后股权结构如下：
| 股东 | 增资前 | 增资后 | ||
| 出资额（万） | 持股比例 | 出资额（万） | 持股比例 | |
| 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 20,000 | 100% | 30,000 | 100% |
三、增资项目的基本情况
（1）出资方式：现金出资。
（2）标的公司基本情况：
深圳欧菲光科技股份有限公司是南昌欧菲光电技术有限公司的唯一股东，持股比例为100%。
四、对外增资存在的风险和对公司的影响
（1）对外增资存在的风险
因本次增资是增加欧菲光电的运营资金，故不存在增资风险。
（2）对外增资对公司的影响
本次对南昌欧菲光电技术有限公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略投资规划及长远利益。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2014年7月1日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-057
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2014年7月18日下午14:30召开公司2014年第四次临时股东大会，审议第二届董事会第四十二次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2014年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2014年7月1日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议的召开时间：
现场会议召开时间：2014年7月18日（星期五）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易（“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2014年7月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月17日15:00至2014年7月18日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于2014年7月14日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议或参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。授权委托书见附件。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的中介机构相关人员。
7．现场会议的地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。
二、会议审议事项
审议关于《银行授信及担保的议案》。
上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒体上刊登的《关于银行授信及担保事项公告》。
三、会议登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：2014年7月16日（星期三）（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30），异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362456
2.投票简称：欧菲投票
3.投票时间：2014年7月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票当日，“欧菲投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 议案 | 《银行授信及担保的议案》 | 1.00 |
(3) 对于每个要审议的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 委托数量 | 1股 | 2股 | 3股 |
(4) 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月17日15:00，结束时间为2014年7月18日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。
深交所提供服务密码、数字证书两种身份认证方式，两种方式一经申领均可重复使用，长期有效。分别如下：
（1）服务密码（免费申领）
①登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”。
②录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。
③检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。
④通过交易系统激活服务密码。
交易系统长期挂牌“密码服务”证券（证券代码为369999），供激活密码委托用；如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用；如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与激活步骤相同，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。
（2）数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“欧菲光2014年第四次临时股东大会”。
（2）进入后，点击“投票登录”栏目，选择“用户密码登录”或“CA证书登录”。
（3）通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目。
（4）填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举票数。
（5）完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。（518106)
3、会议联系电话：0755-27555331
4、会议联系传真：0755-27545688
5、联系人：程晓黎 周亮
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2014年7月1日
深圳欧菲光科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年7月18日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人(签名或盖章) 委托证件号：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议关于《银行授信及担保的议案》 | |||
日期： 年 月 日
附注：
1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2014-058
深圳欧菲光科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：欧菲光，证券代码：002456）自2014年7月3日（星期四）开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。敬请投资者关注。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司
2014年7月2日