证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2014-028

  证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司

  二○一四年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案或修改提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开时间和地点

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年7月2日召开。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于2014年7月2日下午13:30在锦江都城管理学院四楼多功能厅召开，网络投票表决时间为2014年7月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席8人，董事薛建民因公务未出席会议；公司在任监事4人，出席3人，监事王志成因公务未出席会议。公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、提案审议情况：

会议审议并以现场投票和网络投票的表决方式作出如下决议：

说明：

1、议案一至议案七为需特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案二至议案七为关联交易议案，公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司持有本公司股份303,533,935股，回避表决。

三、律师见证情况

北京市奋迅律师事务所王英哲律师、温建利律师现场见证，并对本次临时股东大会出具了《北京市奋迅律师事务所关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会有关事宜的法律意见书》。

该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市奋迅律师事务所出具的《北京市奋迅律师事务所关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会有关事宜的法律意见书》。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2014年7月2日