证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-040

  杭州巨星科技股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开的情况

  1、召集人：公司董事会

  2、主持人：董事长仇建平先生

  3、表决方式：采取现场书面记名投票的方式

  4、现场会议召开时间：2014年7月3日上午10:00

  5、会议召开地点：杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室

  6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席现场会议的股东及股东代表13人 ，代表有表决权股份688,297,176股，占公司股份总数的67.879%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。

  三、议案审议情况

  会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

  1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

  本议案实行累积投票制，表决情况及结果如下：

  1.1非独立董事选举

  （1）董事候选人仇建平

  表决情况：同意688,297,176股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  表决结果：通过

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意62,168,136。

  （2）董事候选人王玲玲

  表决情况：同意688,297,176股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  表决结果：通过

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意62,168,136。

  （3）董事候选人李政

  表决情况：同意688,297,176股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  表决结果：通过

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意62,168,136。

  （4）董事候选人池晓蘅

  表决情况：同意688,297,176股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  表决结果：通过

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意62,168,136。

  （5）董事候选人徐筝

  表决情况：同意688,297,176股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  表决结果：通过

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意62,168,136。

  （6）董事候选人陈杭生

  表决情况：同意688,297,176股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  表决结果：通过

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意62,168,136。

  1.2独立董事选举

  （1）独立董事候选人张池鳌

  表决情况：同意688,297,176股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  表决结果：通过

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意62,168,136。

  （2）独立董事候选人黄爱华

  表决情况：同意688,297,176股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  表决结果：通过

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意62,168,136。

  （3）独立董事候选人叶小珍

  表决情况：同意688,297,176股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  表决结果：通过

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意62,168,136。

  2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

  本议案实行累积投票制，表决情况及结果如下：

  （1）监事候选人余闻天

  表决情况：同意688,297,176股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  表决结果：通过

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意62,168,136。

  （2）监事候选人蒋赛萍

  表决情况：同意688,297,176股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  表决结果：通过

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意62,168,136。

  3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金、自有资金投资理财产品的议案》。

  经审议，同意公司使用部分闲置募集资金、自有资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的一年以内的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

  表决结果：同意688,297,176股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  浙江京衡律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  五、备查文件

  1、《杭州巨星科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；

  2、浙江京衡律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年七月四日

  证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-041

  杭州巨星科技股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2014年6月27日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2014年7月3日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司董事仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；

  公司第三届董事会已经公司2014年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举仇建平先生担任公司第三届董事会董事长，同时选举李政先生担任公司第三届董事会副董事长，任期均为三年，自2014年7月3日至2017年7月2日。表决结果如下：

  （1）选举仇建平先生为公司第三届董事会董事长

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  （2）选举李政先生为公司第三届董事会副董事长

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  仇建平先生和李政先生的简历见公司2014年6月18日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2014-035）。

  二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

  经公司董事长提名，同意聘任仇建平先生担任公司总裁，任期三年，自2014年7月3日至2017年7月2日。

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票

  三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  经公司董事长提名，同意聘任何天乐先生担任公司董事会秘书，任期三年，自2014年7月3日至2017年7月2日。

  电话：0571-81601076

  传真：0571-81601088

  邮箱：zq@greatstartools.com

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票

  何天乐先生简历请见附件。

  四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

  经公司总裁提名，同意聘任李政先生、王玲玲女士、池晓蘅女士、王暋先生、李锋先生、王伟毅先生、何天乐先生七人担任公司副总裁，以上人员任期均为三年，自2014年7月3日至2017年7月2日。

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  李政先生、王玲玲女士和池晓蘅女士的简历见公司2014年6月18日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2014-035）。王暋先生、李锋先生、王伟毅先生的简历请见附件。

  五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

  经公司总裁提名，同意聘任倪淑一女士担任公司财务总监，任期三年，自2014年7月3日至2017年7月2日。

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  倪淑一女士简历请见附件。

  六、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

  公司第三届董事会已经公司 2014年第二次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，本次会议选举了第三届董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个董事会专门委员会委员，任期均为三年，自2014年7月3日至2017年7月2日。各专门委员会具体人员组成如下：

  （1）董事会战略与发展委员会人数为5人，其成员由2名独立董事和3名非独立董事组成。委员会委员人选为仇建平、李政、池晓蘅、张池鳌、黄爱华，由董事长仇建平担任战略与发展委员会主任委员。

  （2）董事会薪酬与考核委员会人数为5人，其成员由3名独立董事和2名非独立董事组成。委员会委员人选为张池鳌、黄爱华、叶小珍、池晓蘅、徐筝，由独立董事黄爱华担任薪酬与考核委员会主任委员。

  （3）董事会提名委员会人数为3人，其成员由2名独立董事和1名非独立董事组成。委员会委员人选为张池鳌、黄爱华、池晓蘅，由独立董事张池鳌担任提名委员会主任委员。

  （4）董事会审计委员会人数为5人，其成员由3名独立董事和2名非独立董事组成。委员会委员人选为张池鳌、黄爱华、叶小珍、王玲玲、徐筝，由独立董事叶小珍担任审计委员会主任委员。

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任周思远先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

  电话：0571-81601076

  传真：0571-81601088

  邮箱：zq@greatstartools.com

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  周思远先生简历请见附件。

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年七月四日

  附件：个人简历

  王伟毅：男，1970年1月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。

  王伟毅先生持有公司股份1,382,600股，占公司总股本的0.136%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王暋：男，1971年5月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。

  王暋先生持有公司股份1,351,468股，占公司总股本的0.133%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李锋：男，1975年1月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。

  李锋先生持有公司股份1,511,960股，占公司总股本的0.149%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  何天乐：男，1960年4月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事会秘书，2011年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。

  何天乐先生持有公司股份360,240股，占公司总股本的0.036%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  倪淑一：女，1976年5月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司财务总监。

  倪淑一女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  周思远：男，1986年4月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。20011年3月至今任杭州巨星科技股份有限公司证券事务代表。

  周思远先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-042

  杭州巨星科技股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2014年6月27日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2014年7月3日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司监事蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

  审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  公司第三届监事会已经公司2014年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举监事蒋赛萍女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自2014年7月3日至2017年7月2日。

  表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票

  蒋赛萍女士的简历见公司2014年6月18日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第二届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2014-033）。

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年七月四日