证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-042

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开与出席情况

  雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年7月7日下午14:30在公司会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。

  本次会议的网络投票表决时间为2014年7月4日至7月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月7日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2014年7月4日下午15:00)至投票结束时间(2014年7月7日下午15:00)期间的任意时间。

  参加本次会议的股东及股东代理人共17 人，代表有表决权股份数572,811,654股，占公司有表决权股份总数的60.9987 % 。其中：现场出席会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份数572,618,348 股，占公司有表决权股份总数的60.9781%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共8 人，代表有表决权股份数 193,306股，占公司有表决权股份总数的0.0206%。

  本次股东大会会议由董事会召集，公司副董事长侯五群先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  （一）审议并通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

  表决结果：侯建芳先生、侯五群先生、候斌女士、侯杰先生、侯建业先生、吴易得先生作为关联股东，对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意1,305,579股，占出席会议非关联股东及股东代理人代表有表决权股份总数的94.2667%；反对79,406股，占出席会议非关联股东及股东代理人代表有表决权股份总数的5.7333%；弃权 0 股, 占出席会议非关联股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改＜公司章程＞的议案》

  表决结果：该事项为特别决议事项。同意572,811,554股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.99998%；反对100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.00002%；弃权0股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市金杜律师事务所委派律师到会见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、雏鹰农牧集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年七月七日