证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-041

  成都红旗连锁股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《成都红旗连锁股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  一、会议召开情况

  １、会议召开时间：2014年7月7日上午10：30时

  2、会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室

  3、会议方式：现场召开、现场投票

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长曹世如女士

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  本次股东大会有3名股东及股东代表参加，代表有表决权股份数246,000,400股，占公司股本总额的61.5%。

  公司部份董事、监事、高级管理人员、宏源证券股份有限公司赵波先生和金杜律师事务所刘荣、张竞元列席了本次会议。

  三、 2014年第二次临时股东大会会议审议情况：

  审议通过了《关于提名向显湖先生为公司独立董事的议案》

  深圳证券交易所对向显湖先生的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。

  向显湖先生当选为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第二届董事会期满止。

  表决情况为：同意246,000,400股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、 备查文件

  1、公司2014年第二次临时股东大会决议。

  2、北京市金杜律师事务所关于公司2014年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  成都红旗连锁股份有限公司董事会

  二〇一四年七月七日