证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2014-016

  延边石岘白麓纸业股份有限公司

  关于规范公司控股股东及实际控制人行为专项工作方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  为贯彻落实吉林证监局《关于开展“规范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工作的通知》(吉证监发[2014]43号)的文件精神，使规范控股股东及实际控制人行为专项工作得到深入落实，特制定本方案。

  一、工作目标

  通过开展专项活动，规范上市公司控股股东及实际控制人行为，建立健全防范大股东占用资金资产的“防占”长效机制，加大对控股股东及实际控制人在控制权行使方面的监督。不断提高公司规范运作水平，切实保护公司和中小股东的合法权益。

  二、组织领导

  公司设立规范控股股东及实际控制人行为专项工作领导小组，由董事长兼总经理郑艳民任组长、副董事长兼董事会秘书崔文根、财务总监李支农、内控部部长王恒宇为小组成员。该小组为规范上市公司控股股东及实际控制人行为的日常监督机构。董事长作为活动的第一责任人，履行领导职责。

  三、工作方案

  1、公司控股股东及实际控制人承诺履行规范工作

  公司按照中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及吉林证监局《关于展开吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》要求，清理规范现有承诺事项，对不符合要求的承诺和超期未履行承诺，制定有效的解决方案并及时披露解决进展情况。经自查，公司相关股东不存在不符合要求的承诺，不存在超期未履行承诺情况。对于该事项公司已于2014年2月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《延边石岘白麓纸业股份有限公司关于承诺履行情况的公告》。

  2、建立完善防范控股股东及实际控制人侵占上市公司利益机制

  公司于2014年4月24日第五届董事会第十八次会议审议通过了《公司防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理制度》，进一步加强和规范了公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。

  3、解决同业竞争，规范关联交易

  公司与控股股东分属不同行业，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据中国证监会核准的经营范围依法独立自主地开展业务。公司与控股股东不存在同业竞争问题。

  公司严格履行关联交易决策程序，确保关联交易真实、定价公允。

  本次专项工作活动，对规范公司控股股东及实际控制人行为起到了积极作用，公司将认真贯彻吉林证监局《关于开展“规范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工作的通知》(吉证监发[2014]43 号)精神，并将此项工作作为长期工作来完成，有效掌握各项监管政策，正确履行职责，切实做到保护广大股东，特别是中小股东利益。

  延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

  2014 年 7月8日