A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2014-031

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

重大事项停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

因本公司正在筹划重大事项，可能涉及公司B股转到H股上市，目前事项尚处于筹划阶段，待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年7月9日起继续停牌。

公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个工作日内公告事项进展情况。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2014年7月9日

A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2014-032

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2014年第五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月8日以通讯表决方式召开了2014年第五次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于吸收合并下属子公司的议案》。

为降低管理成本，减少管理层级，提高管理效率，优化公司整体资源配置，公司拟吸收合并以下三家全资子公司：内蒙古鄂尔多斯市东华精纺织有限公司（以下简称“东华公司”）、鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责任公司（以下简称“东昱公司”）、内蒙古东昊羊绒制品有限公司（以下简称“东昊公司”），三家子公司的基本情况如下：

截止2014年3月31日 单位：元

公司名称	注册资本 （万元）	经营范围	主要财务指标
			总资产	净资产	营业收入	净利润
东华公司	20498.04	生产销售羊绒、羊毛精纺织系列产品及精混纺高支纱产品。	218,315,434.44	134,658,228.18	19,043,591.35	18,403.06
东昱公司	13159.38	羊绒系列产品的生产、销售	88,204,095.88	85,220,047.10	2,974,959.01	-2,118,730.59
东昊公司	5956.36	进出口贸易、生产销售围巾、羊绒面料、羊绒毯、羊绒服装。	137,160,479.03	60,043,319.88	5,450,641.39	-3,850,973.07

本事项不需要提交公司股东大会审议。本次董事会会议后，对三家子公司的吸收合并工作由相关部门尽快办理。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2014年7月9日