证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-055

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2014年7月7日上午9:30以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2014年7月3日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

1、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司提供担保的议案》；

议案具体内容详见2014年7月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为控股子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司提供担保的公告》。

2、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营发展的需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额为人民币2亿元、期限为36个月的综合授信（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用于公司“新型环境友好型多用途涂料研制项目”的研发费用支出及采购材料等经营周转，并由深圳市彩虹创业投资集团有限公司和陈永弟、沈少玲提供连带责任保证担保。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一四年七月九日

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-056

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

关于为控股子公司深圳市格瑞卫康环保科技

有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2014年7月7日，深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）召开的第三届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司提供担保的议案》。公司控股子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司（以下简称“格瑞卫康”）因经营发展的需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，公司将为格瑞卫康本次综合授信提供连带责任保证担保，具体情况如下：

1、格瑞卫康向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币1,000万元的综合授信，公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为1年；

2、格瑞卫康向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请深圳市科技创新委员会贴息贷款人民币2,000万元，公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为1年；

3、格瑞卫康向浙商银行股份有限公司深圳分行申请人民币2,000万元的综合授信，公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为1年。

以上担保计划是格瑞卫康与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》等有关规定,本次担保属于公司董事会的审批范围,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、格瑞卫康基本情况

公司名称：深圳市格瑞卫康环保科技有限公司

注册号：440301103580890

法定代表人：李化春

地 址：深圳市南山区南山大道南油第四工业区2栋5楼501-517（仅限办公）

企业类型：有限责任公司

注册资本：600万元

实收资本：600万元

成立日期：2001年9月20日

经营范围：室内环保产品及空气净化设备的技术开发、生产（生产场地另办执照）与销售（不含剧毒物品），空气净化机、空气消毒机、加温机及除湿机、环保电器的技术开发、生产（生产场地另办执照）与销售；室内环境污染检测（在《计量法》允许的范围内从事）及治理；中央空调通风系统清洗；分体式空调清洗；软件开发与销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2、格瑞卫康最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日
资产总额	57,287,974.18	56,040,375.18
负债总额	20,018,546.97	22,267,269.68
净资产	37,269,427.21	33,773,105.50
资产负债率	34.94%	39.73%
	2014年1-3月	2013年度
营业收入	12,345,119.45	46,292,318.99
营业利润	3,415,826.67	1,540,275.81
净利润	3,496,321.71	1,608,094.60
经营活动产生的现金流量净额	-3,155,213.93	2,185,721.92

注：以上截止2013年末数据经公司聘请的2013年度审计机构审计，截止2014年3月末数据未经审计。

3、格瑞卫康股东情况

公司持有格瑞卫康73.33%的股权，深圳市汇通盈富贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有格瑞卫康26.67%的股权。

三、担保的主要内容

1、格瑞卫康向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币1,000万元的综合授信，公司为上述事项提供期限为1年的连带责任担保。

担保方：深圳市彩虹精细化工股份有限公司

被担保方：深圳市格瑞卫康环保科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：1年

担保金额：人民币1,000 万元

2、格瑞卫康向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请深圳市科技创新委员会贴息贷款人民币2,000万元，为上述事项提供期限为1年的连带责任担保。

担保方：深圳市彩虹精细化工股份有限公司

被担保方：深圳市格瑞卫康环保科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：1年

担保金额：人民币2,000 万元

3、格瑞卫康向浙商银行股份有限公司深圳分行申请人民币2,000万元的综合授信，公司为上述事项提供期限为1年的连带责任担保。

担保方：深圳市彩虹精细化工股份有限公司

被担保方：深圳市格瑞卫康环保科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：1年

担保金额：人民币2,000 万元

4、除公司以外，格瑞卫康的其他股东未同比例为格瑞卫康的本次银行贷款进行担保。为了保护公司合法权益，公司为格瑞卫康提供本次担保的前提条件是，格瑞卫康的其他股东深圳市汇通盈富贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺按其在格瑞卫康中的出资比例承担格瑞卫康上述贷款（包括本金、利息、实现债权费用等相关费用）不能偿还的风险，且其应以其在格瑞卫康的股权为此次贷款事项向公司提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次被担保对象系公司控股子公司格瑞卫康，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，且公司为控股子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意公司为格瑞卫康的上述银行授信提供人民币5,000万元连带责任保证担保，担保期限为1年。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司审批对外担保累计额度为人民币8,000万元（含本次担保，其中对深圳市虹彩新材料科技有限公司担保额度为人民币1,000万元、对嘉兴市彩联新材料科技有限公司担保额度为人民币1,000万元、对格瑞卫康担保额度为人民币6,000万元），实际担保金额为人民币500万元（对格瑞卫康实际担保金额为人民币500万元），实际担保金额占公司2013年末经审计净资产的0.99%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二○一四年七月九日