第四届董事会第十六次会议
决议公告
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-029
山东新北洋信息技术股份有限公司
第四届董事会第十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2014年6月27日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2014年7月8日以通讯方式召开。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
同意公司为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司提供不超过5,000万元的融资担保额度（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务）。担保期限自董事会通过之日起2年内有效。
关联董事丛强滋先生、董述恂先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于为控股子公司提供融资担保的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2014年7月9日
证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2014-030
山东新北洋信息技术股份有限公司
第四届监事会第十四次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2014年6月27日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2014年7月8日以通讯方式召开。会议应出席的监事7名，实际出席的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
二、审议并通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
同意公司为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司提供不超过5,000万元的融资担保额度（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务）。担保期限自董事会通过之日起2年内有效。
关联监事袁勇先生回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于为控股子公司提供融资担保的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
2014年7月9日
证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2014-031
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于为控股子公司提供融资
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
1、被担保人名称：威海新北洋数码科技股份有限公司。
2、公司2012年7月10日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》，同意为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司提供不超过5,000万元的融资担保额度，担保期限自2012年7月10日至 2014年7月10日。鉴于担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，公司本次继续为其提供不超过5,000万元的融资担保额度，担保期限自董事会通过之日起2年内有效。
3、本次担保无反担保。
4、公司实际对外担保余额为8,000万元。
5、公司无对外逾期担保。
一、担保情况概况
2014年7月8日，山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》，同意公司为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司（简称“数码科技”）提供不超过5,000万元的融资担保额度。该担保包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。担保期限自董事会通过之日起2年内有效。担保方式为连带责任保证担保。
上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
威海新北洋数码科技股份有限公司
成立日期：2007年12月25日
注册地址：威海市环翠区昆仑路126号
法定代表人：丛强滋
注册资本：3,000万元（其中新北洋出资2,700万元）
主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，专用打印机生产制造，精密钣金加工。
与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股比例为90%。
截至2013年12月31日，数码科技资产总额16,692.5万元，负债总额10,315.8万元，净资产6,376.7万元。2013年度实现营业收入10,596万元，利润总额2,003.6万元，净利润1,715.9万元。（上述数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截至2014年3月31日，数码科技资产总额15,770.1万元，负债总额9,085.7万元，净资产6,684.4万元。2014年一季度实现营业收入1,447.5万元，利润总额358.4万元，净利润307.7万元。（上述数据未经审计）
三、担保事项具体情况
截至目前，公司实际为控股子公司数码科技提供担保的余额为5,000万元，具体如下：
2013年6月27日，公司为数码科技提供金额不超过2,600万元的担保，保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。
2013年9月23日，公司为数码科技提供金额不超过1,000万元的担保，保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。
2013年10月12日，公司为数码科技提供金额不超过600万元的担保，保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。
2013年11月8日，公司为数码科技提供金额不超过800万元的担保，保证期间为被担保债权确定日或履行期间届满之日起两年。
本次公司拟继续为数码科技提供不超过 5,000 万元的融资担保额度。今后，如果公司对数码科技的担保有进一步实质性行为，公司将及时在定期报告中对担保协议的签订情况和具体实施的担保情况予以公告。
四、董事会与监事会意见
鉴于数码科技目前经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，同时本次担保有利于促进公司的快速发展，符合公司整体利益，因此同意公司为控股子公司数码科技提供不超过5,000万元的融资担保额度。
五、累计对外担保情况及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计对外担保额度为1.5亿元，占公司2013年度经审计净资产的9.51%。公司实际对外担保余额为8,000万元（其中，为控股子公司数码科技担保5,000万元，为控股子公司荣鑫科技担保3,000万元），占公司2013年度经审计净资产的5.07%。本次担保经董事会批准后，公司累计对外担保额度仍为1.5亿元，占公司2013年度经审计净资产的9.51%。
公司无其他对外担保或逾期担保行为。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议
2、第四届监事会第十四次会议决议
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2014年7月9日
证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2014-032
山东新北洋信息技术股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2014年1月1日至2014年6月30日
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩
前次业绩预告披露详见 2014 年4 月19 日《山东新北洋信息技术股份有限公司2014 年第一季度报告全文》中对2014年1-6月经营业绩的预计：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为255%－285%。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期上升：240% - 260% | 盈利：7,290.13万元 |
| 盈利：24,786.44万元 – 26,244.47万元 |
二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩预告出现差异的原因
报告期内，受国内外行业市场环境的影响，部分行业大客户的产品销售明显低于预期；另外，公司收购威海华菱光电股份有限公司股权成为其控股股东后，公司原持有华菱光电25%股权的权益应按购买日公允价值进行重新计量损益，实际计入合并报表层面的投资收益金额低于前期模拟测算数。
四、其他情况说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年半年度报告中详细披露。
2、公司董事会对因业绩预计修正带来的不便向广大投资者致以诚挚的歉意并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2014年7月9日