股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2014-024

  鲁泰纺织股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议

  决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2014年7月4日以电子邮件方式发出，会议于2014年7月8日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事13人，实际出席会议董事13人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事8名，公司3名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

  1、审议通过了《关于投资设立“鲁泰（缅甸）有限公司（暂定名）”的议案》。该公司总投资1000万美元，注册资本100万美元，由公司以现金和实物出资。经营范围主要为衬衣的加工和销售以及符合缅甸国家法律的其他商业活动，年衬衫加工能力300万件。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  2014年7月9日

  股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2014-025

  鲁泰纺织股份有限公司

  对外投资公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、投资标的名称： 鲁泰（缅甸）有限公司（暂定名）

  2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：总投资1000万美元，公司占总投资额的100%。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  该项投资为鲁泰纺织股份有限公司全额出资 ，占投资比例100%。投资目的：由于服装加工费中人工成本占比达80%以上，随着国内劳动力成本的日益提高，对公司服装加工业务的盈利能力和国际竞争力产生了很大影响。因此，公司拟在缅甸投资成立“鲁泰 （缅甸）有限公司”，主要从事服装加工业务，该投资可充分利用当地劳动力成本较低的优势，有效降低服装加工的生产成本，提高公司服装加工业务在国际市场的竞争力。

  2、董事会审议情况

  2014年7月8日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通过了该事项，13名董事均参与表决，其中现场表决5人，通讯方式表决8人，3名监事和有关高管人员列席了本次会议，本次会议有公司董事长主持。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  3、该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审议，但须报经商务部门等相关部门批准。

  二、交易对手方介绍（不适用）

  三、投资标的基本情况

  鲁泰（缅甸）有限公司（暂定名）：注册资本100万美元，总投资1000万美元。经营范围：主要从事衬衣的加工和销售以及符合缅甸国家法律的其他商业活动。生产规模为年加工衬衫300万件的能力。

  投资人出资的方式：鲁泰公司以现金和实物出资，出资比例100%，资金来源为自有资金。

  四、对外投资的主要内容

  主要内容：总投资1000万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.96%，占投资标的总股本的100%，投资方式为现金投资。投资进度：按资金需求情况分期投入。

  上市公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。

  生效条件：公司董事会批准后生效，但须报经商务部门等相关部门批准 。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

  1、对外投资的目的：该投资可充分利用当地劳动力成本较低的优势，有效降低服装加工的生产成本，提高公司服装加工业务在国际市场的竞争力。

  2、对外投资的风险分析

  该项投资为公司全资子公司，其财务、生产经营管理由本公司统一组织协调管理，因此，不会出现因财务、市场、技术、项目管理、组织实施等因素引致相关的风险。

  投资行为存在未获有关机构及缅甸政府批准的风险。

  3、对上市公司的影响：可充分发挥公司在色织面料方面的优势，规避国内劳动力成本持续上升的困扰，发挥东盟地区相对较低的劳动力资源，提高公司服装加工方面的国际竞争力和盈利能力。

  4、该投资行为不存在关联交易，不会产生同业竞争。

  六、备查文件目录

  七届十二次次董事会决议。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  2014年7月9日