董事长、总经理辞职公告
证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编号：临 2014-34
内蒙古四海科技股份有限公司
董事长、总经理辞职公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2014年7月4日收到公司董事长马雅女士的辞呈，马雅女士因个人原因辞去所担任的公司第七届董事会董事长、总经理的职务。
马雅女士辞去上述职务后，仍继续担任公司董事、董事会战略委员会、薪酬和考核委员会职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马雅女士辞职报告自送达公司第七届董事会时生效。
公司董事会对马雅女士在担任公司第七届董事会董事长、总经理职务期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
内蒙古四海科技股份有限公司
董 事 会
2014年7月7日
证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编号：临2014-35
内蒙古四海科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古四海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议的会议通知于2014年7月4日以电子邮件的方式发出，会议于2014年7月7日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。部分监事、全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举赵伟先生为公司第七届董事会董事长的议案》
公司原董事长马雅女士因个人原因辞去公司董事长职务，现公司董事会选举赵伟先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会任期届满。同时由赵伟先生代行董事会秘书职责。董事会秘书的联系方式保持不变。赵伟先生简历见附件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2、审议《关于公司董事会各专业委员会成员组成的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
3、审议《关于聘请赵伟先生担任公司总经理的议案》
公司原总经理马雅女士因个人原因辞去公司总经理职务，现公司董事会聘请赵伟先生为公司总经理，任期至第七届董事会任期届满。赵伟先生简历见附件。
表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权
4、审议《关于聘请李波先生担任公司副总经理的议案》
现公司董事会聘请李波先生为公司副总经理，任期至第七届董事会任期届满。李波先生简历见附件。
表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事就以上3、4项发表了独立意见，认为本次聘请的高级管理人员任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。详见公司2014年7月4日的中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
内蒙古四海科技股份有限公司
董 事 会
2014年7月7日
附件：
高级管理人员简历
赵伟先生简历：
赵伟先生，1968年出生，大学文凭，1992年至1998年就职于天津星河电子有限公司；1998年至2000年担任北京爱尔投资有限公司总经理；2000年至2006年担任北京宏大工程装饰公司总经理；2006年至2013年担任北京城乡建设集团山东分公司总经理，现任合慧伟业商贸（北京）有限公司监事。
其未持有公司股份，也未曾受到证监会和深圳证券交易所处罚。
其与上市公司存在关联关系，其持有内蒙古四海科技股份有限公司第一大股东合慧伟业商贸（北京）有限公司50%的股权，与内蒙古四海科技股份有限公司法定代表人马雅女士系夫妻关系。
李波先生简历
1976年出生，汉族，大学文凭，2005年就职于香港佛莱信财务软件公司；2006年至2007年就职于用友软件股份有限公司；2007年至2008年就职于香港宏库会计师事务所有限公司；2009年至2013年就职于北京德创开元投资顾问有限公司；2013年至2014年就职于北京谦泰宝象资本投资服务有限公司。
李波先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所处罚。
证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编码： 临2014-36
内蒙古四海科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2．预计的业绩：亏损
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二、业绩预告预审计情况
公司2014年半年度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩下降的原因为：母公司拟开展的煤炭大宗贸易业务受整体经济环境的拖累、以及近期政府整治大气污染等政策影响，销售形势不太理想，未产生营业收入。公司全资子公司绍兴县泰衡纺织品有限公司受市场行情影响，出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算，公司2014年半年度业绩具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古四海科技股份有限公司
董 事 会
2014年 7月 7日
内蒙古四海科技股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的
独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为内蒙古四海科技股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第七届董事会第九次会议审议的关于聘任高级管理人员的事项发表如下意见：
本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
同意聘任赵伟先生为公司总经理，同意聘任李波先生为公司副总经理。
内蒙古四海科技股份有限公司独立董事
周应苗
舒 建
乔 羽
2014年 7月 7日