证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：临2014-025

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事徐明贵先生提交的书面辞职报告。公司独立董事徐明贵先生因个人工作原因向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员的职务。

  由于徐明贵先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，徐明贵先生将继续履行其独立董事职责。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

  徐明贵先生任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对徐明贵先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  董事会

  2014月7月8日