证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2014-024

  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

  二○一四年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于2014年7月10日下午14:00在本公司北厂办公楼二楼会议室召开；通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的时间为2014年7月10日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席本次会议的股东和代理人人数共12人，所持有表决权的股份总数为141,942,001股，占公司有表决权股份总数的56.78%。具体统计数据如下：

出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	141,942,001
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.78
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.68
通过网络投票出席会议的股东人数	5
所持有表决权的股份数（股）	233,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.09

（三）本次会议由公司董事会召集；公司董事长王启林先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席8人，董事胡建飞先生因公务未能参加本次股东大会；公司在任监事5人，出席3人，监事邓连成先生、周伟先生因公务未能参加本次股东大会；董事会秘书出席了本次会议。公司高管及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意比例(%)	反对 票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	141,709,001	99.84	215,000	0.15	18,000	0.01	是

三、律师见证情况

本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖、郝卿律师到会见证并出具了法律意见书。见证律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

福建至理律师事务所关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

二○一四年七月十日