证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2014-018 公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

  湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第七次会议于2014年7月10日在公司九楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2014年7月2日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人，本次董事会会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于修订公司章程相关条款的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）

  《公司章程》修改条款详见附件。公司将于近期召开股东大会审议该项议案，会议时间另行通知。

  二、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）

  为保障大随项目的持续经营，完善业务模式，降低管理成本，提高公司整体运营能力和管理效率，公司拟吸收合并全资子公司——湖北楚天鄂北高速公路有限公司。公司将于近期召开股东大会审议该项议案并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理吸收合并相关事宜。

  三、审议通过了《关于参与“武汉城市圈环线高速公路咸宁至洪湖段咸宁（嘉鱼）长江公路大桥投资人”竞标的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王南军回避表决）

  同意公司参与“武汉城市圈环线高速公路咸宁至洪湖段咸宁（嘉鱼）长江公路大桥投资人”竞标，并授权公司经营管理层办理竞标相关工作。

  根据《武汉城市圈“两型”社会建设综合配套改革试验区综合交通规划纲要》，武汉城市圈环线高速公路咸宁至洪湖段是武汉城市圈综合交通规划辐射交通圈的重要组成部分，是城市圈环线高速公路的重要过江通道。嘉鱼长江大桥主体大桥桥梁为4690米（其中主桥1750米），估算投资总额为31亿元。公司拟与湖北省交通投资有限公司等单位组成联合体参与咸宁（嘉鱼）长江公路大桥项目竞标（公司作为联合体成员投资比例为25%）。

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

  二〇一四年七月十日

  附件：《公司章程》修改条款

  一、修订第六条

  原文为：公司注册资本为人民币931,652,495.00元。

  修订为：公司注册资本为人民币1,211,148,244.00元。

  二、修订第十八条

  在本条后面增加以下内容：公司于2004年2月24日向社会公众发行人民币普通股28，000万股，公司普通股达到931,652,495股；2014年公司以资本公积金转增279,495,749股，公司普通股达到1,211,148,244股。

  三、修订第十九条

  原文为：公司股份总数为931,652,495股，均为普通股。

  修订为：公司股份总数为1,211,148,244股，均为普通股。