证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2014-017

山东新华锦国际股份有限公司

关于与拉脱维亚NOM公司及其股东签署《合作意向书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风险提示：

1、《合作意向书》涉及类人发的研发制造,公司首次介入发丝领域，存在一定技术风险。

2、双方有意向洽谈NOM公司股权出让事宜，公司将在对NOM公司展开尽职调查基础上，与对方确定相关股权交易事项，最终结果存在一定不确定性。

3、新华锦与NOM 公司不存在关联关系。

为延伸发制品产业链，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“新华锦”、“公司”）与拉脱维亚Normunds ■公司 (以下简称“NOM公司”)及其股东经初步协商，于2014年7月10日共同签署了《合作意向书》。

一、交易标的介绍

NOM公司位于拉脱维亚共和国（Latvia）境内，公司性质为股份有限公司，法定代表人为Van Rooij Reinhart Cornelis（莱因哈特），注册资本263 万美元，经营范围：研发独特的类人发产品及相应的发丝生产技术 。

二、交易对方（卖方）介绍：

NOM公司由1名创始人Van Rooij Reinhart Cornelis（莱因哈特）和一家有限合伙创业投资基金（ZGI）发起设立，后来陆续吸引7位投资人，其中两家法人5名自然人。目前股权结构如下：

■

三、合作意向书涉及主要内容：

1、新华锦计划总支出36万美元在不超过8个月内独家代理NOM公司的类人发原料，来满足新华锦国外高端客户的需求。

2、新华锦拟在不超过8个月时间内对NOM公司的类人发原料进行测试，以期未来提高新华锦的发制品品质，降低成本。

3、新华锦拟对NOM公司进行尽职调查(包括但不限于NOM公司的专利、专有生产技术、商标等无形资产)后与NOM公司的股东协商购买股权事宜。

三、签订意向书对本公司的影响

本公司董事会已通过了《合作意向书》，公司将尽快实施独家代理和尽职调查。预计该项目短期内不会对本公司下属发制品的业务发生重大影响。

此合作意向书属于意向性协议，在独家代理过程中和尽职调查中还会存在不确定性，提醒投资者注意投资风险，本公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件:合作意向书（中文版）

山东新华锦国际股份有限公司

2014年7月11日

证券简称： 新华锦 证券代码：600735 公告编号：2014—018

山东新华锦国际股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月1日发出会议通知，于2014年7月11日以通讯方式召开第十届董事会第七次会议。公司董事张建华、王虎勇、王小苗、独立董事徐胜锐、吴刚、宋焱出席了本次董事会会议，董事徐安顺因出差委托董事王虎勇代为参会并表决。公司董秘列席会议。会议由董事长张建华主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成一项决议：

《关于与NOM公司及其股东签署发丝意向合作书的议案》,详见本公司7月12日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的2014-017号公告。

为尽快实施合作意向书的约定，董事会将根据具体事项授权公司董事在不违反《公司章程》规定的有关董事会决策权限下，签署与NOM公司或其股东的未来合作有关协议和文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十一日

股东名称	股东身份	持有总股本比例（%）
Van Rooij Reinhart Cornelis	自然人	42.50%
ZGI创业投资基金	法人	21.65%
SIA A.O.I.	法人	10.00%
Andris ■	自然人	6.58%
Normunds Igolnieks	自然人	6.00%
Ivars ■	自然人	4.70%
SIA Dyaltos Capital	法人	4.25%
Normunds ■	自然人	3.44%
Viesturs Neimanis	自然人	0.88%
合 计		100%