股票代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2014-037

  中航黑豹股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年7月11日上午9时在山东省文登市世纪大道89号召开，网络投票时间为2014年7月11日09:30—11:30、13:00—15:00。

（二）出席会议的股东和代理人情况，如下表所示：

出席会议的股东和代理人人数(人)	25
	4
	21
所持有表决权的股份总数（股）	88,181,915
	69,809,434
	18,372,481
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.56
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例（%）	20.24
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例（%）	5.33

（三）本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李晓义先生主持。会议采取现场记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，亲自出席5人, 董事孙丽女士、秦少华先生、秦余春先生、独立董事王大伟先生因公分别委托董事长李晓义先生、董事朱景林先生、孙军亮先生、独立董事宋文山先生出席本次会议并行使相关权利；公司在任监事5人，亲自出席4人，监事董文强先生因公委托监事姜俊奇先生出席会议并行使相关权利；董事会秘书亲自出席会议；公司高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会结束后，公司向上证所信息网络有限公司传送完整的现场投票明细数据，上证所信息网络有限公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果，具体结果如下：

议案序号	议案内容	表决结果	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于董事会换届选举的议案》	总计	88,181,915	100%	0	0%	0	0%	是
		其中：现场投票	69,809,434	100%	0	0%	0	0%	是
		网络投票	18,372,481	100%	0	0%	0	0%	是

其中单独或合计持有本公司5%以下股份的股东对议案的表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1	《关于董事会换届选举的议案》	33,086,199	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

本次股东大会经山东李晓明律师事务所张磊律师、菅应俊律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、上网公告附件

山东李晓明律师事务所关于中航黑豹股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司

2014年7月11日