证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-033

  债券代码：122245 债券简称：13甬热电

  宁波热电股份有限公司

  《公司章程》修正案

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波热电股份有限公司五届七次董事会会议于2014年7月11日以通讯表决方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议一致审议通过关于修改《公司章程》的议案，具体如下：

  原公司章程内容：

  第六条 公司注册资本为人民币16800万元。

  现修订为：

  第六条 公司注册资本为人民币74693万元。

  原章程内容：

  第十九条 公司经批准发行的普通股总数为16800万股，成立时向发起人发行11800万股，占总股本的70.24%。其中发起人宁波开发投资集团有限公司认购4617.34万股，占股份总数的27.48%；发起人宁波国宁节能实业有限公司认购3078.62万股，占股份总数的18.33%；发起人宁波联合集团股份有限公司认购2052.02万股，占股份总数的12.21%；发起人宁波市电力开发公司认购1538.72万股，占股份总数的9.16%；发起人宁波经济技术开发区控股有限公司认购513.30万股，占股份总数的 3.06%。

  现修订为：

  第十九条 公司经批准发行的普通股总数为74693万股，成立时向发起人发行11800万股，占发行时总股本的70.24%。其中发起人宁波开发投资集团有限公司认购4617.34万股，占股份总数的27.48%；发起人宁波国宁节能实业有限公司认购3078.62万股，占股份总数的18.33%；发起人宁波联合集团股份有限公司认购2052.02万股，占股份总数的12.21%；发起人宁波市电力开发公司认购1538.72万股，占股份总数的9.16%；发起人宁波经济技术开发区控股有限公司认购513.30万股，占股份总数的 3.06%。

  原章程内容：

  第二十条 公司于2006年3月20日实施股权分置改革方案后，公司的股本结构为：普通股16800万股，其中发起人持有10300万股，社会公众股6500万股。

  现修订为：

  第二十条 公司于2006年3月20日实施股权分置改革方案后，公司的股本结构为：普通股16800万股，其中发起人持有10300万股，社会公众股6500万股；公司2013年度利润分配方案实施后，因公司送、转股新增股份25200万股，公司总股本变更为42000万股；2014年7月1日，公司完成非公开发行股份后，新增股份32693万股，公司总股本变更为74693万股。

  根据股东大会关于本次非公开发行股票完成后对《公司章程》中与股本相关条款进行相应修改的授权，此议案无需提交公司股东大会审议。

  赞成票11票，弃权票0票，反对票0票。

  特此公告。

  ●备查文件目录：

  1、公司第五届董事会第七次会议决议。

  宁波热电股份有限公司董事会

  二〇一四年七月十一日