证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2014-035

  大连港股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连港股份有限公司（“公司”）董事会于2014年7月10日收到朱世良先生提交的书面辞职报告，由于工作变动原因，朱世良先生申请辞去其所担任的公司副总经理、执行董事及董事会战略发展委员会委员职务，同时将不再作为董事候选人参与公司第四届董事会选举。朱世良先生确认：其本人与董事会并无不同意见，就其辞职，也无提请公司股东特别关注事项。

  根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，朱世良先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。朱世良先生的辞职，不会对公司的管理及运营造成影响。

  在此，公司董事会谨向朱世良先生任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2014年7月11日

  证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2014-036

  大连港股份有限公司

  关于提名董事候选人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连港股份有限公司（“公司”）董事会于7月11日收到控股股东大连港集团有限公司“关于提名董事候选人的临时提案”，提名董延洪先生为公司非执行董事，任期三年，自股东大会结束时起计算。公司无需向董延洪先生支付其担任公司非执行董事的酬金。

  公司已于2014年6月13日发布了“大连港股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2014-032）”，其中包括第四届董事成员选举的议案。因董事候选人变更，公司将尽快发出第二次临时股东大会补充通知及修订后的股东授权委托书等相关文件。

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2014年7月11日

  附：董延洪先生简历

  董延洪，男，52岁，中国国籍，现任大连港集团有限公司副总经理、大连太平湾投资发展有限公司总经理。董先生曾历任营口港务局经贸公司副总经理、北海新力实业股份有限公司总经理助理、北海新力实业股份有限公司港务公司总经理、营口港集装箱发展有限公司副总经理、大连市港口公用基础设施建设管理中心副主任、大连港口口岸局副总工程师兼大连长兴岛港区开发建设指挥部副总指挥、大连长兴岛公共港区建设前线指挥部总指挥、大连长兴岛临港工业区城市建设局副局长、大连长兴岛临港工业区港口口岸管理办公室副主任、主任、大连长兴岛临港工业区港口与口岸局局长、大连港集团有限公司总经理助理、大连太平湾投资发展有限公司总经理。董先生毕业于大连理工大学港口工程建筑专业，大学学历，为高级工程师。

  除上述披露外，目前及最近三年，董先生未于其它上市公司担任任何董事职务，也未在公司及其附属公司担任任何职务。其与本公司董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东也无任何其它关系。至本公告日，董先生未持有公司股票。

  就提名董先生为公司董事候选人，除上述披露信息外，无其它须提请股东关注的事项。