证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2014-017

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2014年7月4日以电子邮件等方式发出，会议于2014年7月10日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  《关于与江苏宁宜置业有限公司签署项目合作开发框架协议的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  经充分考察调研，公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）拟与江苏宁宜置业有限公司（以下简称“宁宜置业”）签署项目合作开发框架协议，以实现公司养老产业项目落地。协议主要内容如下：

  宁宜置业以其依法取得的位于江苏省宜兴市陶都路2号的283亩土地出资成立全资子公司（以下简称“宁宜子公司”），宁宜子公司依法设立并取得相关土地使用权后，凤凰置业将分步受让取得宁宜子公司100%股权，用于专业开发养老产业项目。经双方协商，凤凰置业认可宁宜子公司将拥有的283亩土地的价格不超过200万元/亩。

  董事会授权公司管理层进一步商定股权转让相关条款并酌情签订股权转让协议。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2014年7月12日

  证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2014-017

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  终止本次重大事项暨复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

  本公司于2014年7月8日发布公告：公司股票因公司筹划非公开发行收购资产事项，并于2014年7月8日起停牌。

  本次重大事项非公开发行收购资产标的为某从事园林绿化及施工相关业务的景观公司，利于与公司的地产业务形成协同效应。

  停牌期间，本公司与合作方进行沟通，鉴于目前推进该重大事项条件尚不成熟，经公司审慎研究，决定终止筹划本次重大事项。

  根据有关规定，公司特申请公司股票于2014年7月14日复牌。

  本公司承诺自公告之日起3个月内不再商议、讨论前述重大事项。

  特此公告。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2014年7月12日