证券代码：000980 证券简称：金马股份 编号：2014--041

  黄山金马股份有限公司

  2014年度第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会无否决或修改议案情况；

  2、本次股东大会无新增议案情况；

  3、本次会议全部议案须以特别决议通过，即由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

  二、会议的召开情况

  1、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间为：2014年7月11日下午14:30

  网络投票时间为：2014年7月10日—2014年7月11日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年7月11日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年7月10日下午15:00至2014年7月11日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开的地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长燕根水先生。

  6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2014年6月24日、2014年7月8日以公告的形式发出，本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共13名，代表股份109,673,346股，占公司有表决权股份总数的20.7660%。

  1、参加现场会议的股东及股东代理人共计1名，代表股份105,566,146股，占公司有表决权股份总数的19.9883%。

  2、参加网络投票的股东及股东代理人共计12名，代表股份4,107,200股，占公司有表决权股份总数的0.7777％。

  3、公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意109,427,346股，占出席会议有表决权股份总数的99.7757%；反对246,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2243%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意3,861,200股，占出席会议有表决权股份总数的3.5206%；反对246,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2243%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  本议案获得通过。

  二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意109,653,346股，占出席会议有表决权股份总数的99.9818%；反对20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0182%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意4,087,200 股，占出席会议有表决权股份总数的3.7267%；反对20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0182%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  本议案获得通过

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市联合律师事务所

  2、律师姓名：张晏维、方冰清

  张晏维律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于黄山金马股份有限公司2014年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

  3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  六、备查文件

  1、黄山金马股份有限公司2014年度第三次临时股东大会的决议；

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于黄山金马股份有限公司2014年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  黄山金马股份有限公司董事会

  二〇一四年七月十一日