证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2014-053

  广东水电二局股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案三、议案四对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2014年7月11日14:30；

  2.会议召开地点：公司19层会议室；

  3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  4.会议召集人：公司董事会；

  5.会议主持人：董事长张远方先生因公无法主持会议，由半数以上董事共同推举董事、总经理谢彦辉先生主持会议；

  6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计85人，代表有表决权的股份数232,275,848股，占公司股本总额的38.6398%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数216,196,793股，占公司股本总额的35.9650%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例93.0776%；通过网络投票的股东82人，代表有表决权的股份数16,079,055股，占公司股本总额的2.6748%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例6.9224%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，广东中信协诚律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以记名投票方式表决，表决结果如下：

  （一）关于为全资子公司提供担保的议案；

  1.总的表决情况：有表决权股东赞成230,409,086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1963%；反对580,230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2498%；弃权1,286,532股(其中，因未投票默认弃权1,195,732股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5539%；回避0股。

  2.表决结果：通过。

  （二）关于拟承接风力、光伏发电建设项目的议案；

  1.总的表决情况：有表决权股东赞成230,409,086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1963%；反对436,230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1878%；弃权1,430,532股（其中，因未投票默认弃权1,339,732股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6159%；回避0股。

  2.表决结果：通过。

  （三）关于购买资产关联交易的议案；

  1.总的表决情况：有表决权股东赞成22,439,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.8443%；反对2,253,494股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.1229%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328%；回避207,574,416股。

  其中，中小投资者表决情况：有表决权股东赞成22,439,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.8443%；反对2,253,494股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.1229%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328%。

  2.表决结果：通过。

  （四）关于拟承接工程施工项目关联交易的议案；

  1.总的表决情况：有表决权股东赞成22,682,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.8259%；反对442,299股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7906%；弃权1,576,815股（其中，因未投票默认弃权1,333,663股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.3835%；回避207,574,416股。

  其中，中小投资者表决情况：有表决权股东赞成22,682,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.8259%；反对442,299股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7906%；弃权1,576,815股（其中，因未投票默认弃权1,333,663股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.3835%。

  2.表决结果：通过。

  由于广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）为本公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及本公司《公司章程》的有关规定，本公司与广东省水电集团发生交易构成关联交易，广东省水电集团持有有表决权股份207,574,416股，对议案三和议案四回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。

  2.律师姓名：王学琛、杨彬。

  3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》等规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1.广东水电二局股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议

  2.广东中信协诚律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书

  广东水电二局股份有限公司

  董事会

  2014年7月11日