证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2014-035

梅花生物科技集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2014年7月14日上午10点通过通讯方式召开。会议通知于2014年7月9日以邮件、办公集成RTX方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孟庆山先生主持，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，优化负债结构，提高资金运营效率，公司拟根据实际业务发展需求，采用多种渠道相结合的方式融资。

1、关于发行非公开定向债务融资工具的议案

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册，发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具，用于置换银行贷款，优化财务结构。

具体发行方案如下：

（1）发行规模：本金待偿余额不超过人民币30亿元；

（2）发行期限：不超过五年，具体由公司及承销商根据市场情况确定；

（3）发行日期：根据公司实际资金需求情况，在注册有效期内分期择机发行；

（4）发行利率：按照市场情况经协商确定；

（5）承销商：拟由中信银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联合承销；

（6）发行对象：全国银行间债券市场特定机构投资者；

（7）募集资金用途：补充流动资金，偿还银行贷款；

（8）有效期：经公司股东大会审议通过后，在注册有效期内持续有效。

提请股东大会，在上述发行方案范围内授权董事会及董事长根据市场情况决定分期发行的具体事宜，包括但不限于发行时机、发行额度、发行期限、发行次数、发行利率、募集资金用途等，并签署必要的法律文件，按规定进行信息披露。

该议案尚需提交股东大会审议，且在中国银行间市场交易商协会注册后，方可实施。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、关于发行超短期融资券的议案

超短期融资券具有发行期限短（不超过270天（含）），融资成本低的优点。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请，发行超短期融资券，一方面用于置换到期的其他融资资金；另一方面补充流动资金，用于季节性玉米收购及其他日常资金周转。

具体发行方案如下：

（1）发行规模：在中国境内发行超短期融资券本金待偿余额不超过人民币40亿元；

（2）发行日期：根据公司实际资金需求情况，在注册有效期内分期择机发行；

（3）发行利率：本次超短期融资券按面值发行，利率按照市场情况经协商确定；

（4）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；

（5）承销商：拟由兴业银行股份有限公司承销；

（6）募集资金用途：置换到期的其他融资资金，补充季节性收储玉米所需的流动资金及其他日常资金周转；

（7）有效期：经公司股东大会审议通过后，在注册有效期内持续有效。

提请股东大会，在上述发行方案范围内授权董事会及董事长根据市场情况决定分期发行的具体事宜，包括但不限于发行时机、发行额度、发行批次、发行期限、发行利率、承销商、募集资金用途等，并签署必要的法律文件，按规定进行信息披露。

该议案尚需提交股东大会审议，且在中国银行间市场交易商协会注册后，方可实施。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

公司定于2014年7月30日，通过现场和网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

(会议通知具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》公告编号：2014-036)

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二○一四年七月十四日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2014-036

梅花生物科技集团股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年7月30日下午2:00

●股权登记日：2014年7月25日

●会议召开地点：公司三楼会议室

●会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

●是否提供网络投票：是

梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）将于2014年7月30日召开2014年第一次临时股东大会。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向广大股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开时间

现场会议召开时间：2014年7月30日下午2:00

网络投票时间：2014年7月30日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00

4、现场会议召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号三楼会议室

5、股权登记日：2014年7月25日

6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。（网络投票操作流程详见附件1）

二、会议审议事项

1、关于发行非公开定向债务融资工具的议案

2、关于发行超短期融资券的议案

上述事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，相关公告同日刊登于上海证券交易所网站和《上海证券报》。

三、会议出席对象

1、截至2014年7月25日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人代理出席和表决（授权委托书详见附件2）,该股东委托代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

四、参加现场会议登记方法

1、参会方式

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)股东可以通过信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、参加现场会议登记时间： 2014年7月28日上午9:00-11:00，下午1:00-4:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司证券部

4、会议联系方式

联系人：刘现芳

联系电话：0316-2359652

传真：0316-2359670

邮编:065001

5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二○一四年七月十四日

附件：

1.参加网络投票操作流程

2.授权委托书

3.参会登记表

附件1

参加网络投票操作流程

1.投票日期： 2014年7月30日（星期三）的交易时间，即9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作

2.总提案数：2个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738873	梅花投票	2	A股股东

（二）表决方法

1.一次性表决方法

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2	本次股东大会的所有议案	99.00元	1股	2股	3股

2.分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于发行非公开定向债务融资工具的议案	1.00元
2	关于发行超短期融资券的议案	2.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日持有“梅花生物”股票的投资者拟对本次网络投票的全部议案投“同意票”，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738873	买入	99.00元	1股

（二）股权登记日持有“梅花生物”股票的投资者对公司的第一个议案“关于发行非公开定向债务融资工具的议案”分别投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738873	买入	1.00元	1股	同意
738873	买入	1.00元	2股	反对
738873	买入	1.00元	3股	弃权

三、投票注意事项

（一）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

（二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件2

授权委托书

兹委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席梅花生物科技集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（公司）按照以下指示投票表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于发行非公开定向债务融资工具的议案
2	关于发行超短期融资券的议案

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 委托人签字：

受托人身份证号码：

受托人签字：

（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）

委托日期： 年 月 日

注：

1.委托人可按照自己意愿在以上表格“同意”“反对”“弃权”任何一栏内划“√”；

2.在委托人不作具体指示的情况下，受托人可以按照自己的意思行使表决权；

3.本委托书复印或按照以上格式自制有效。

附件3

梅花生物科技集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会参会登记表

姓 名		身份证号
沪市A股股东账号		持股数（股）
联系电话		电子信箱
邮 编		联系地址